東海ソフト株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
東海ソフト株式会社(E34663)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2019年9月3日
【会社名】 東海ソフト株式会社
【英訳名】 TOKAI SOFT CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 伊藤 秀和
【本店の所在の場所】 名古屋市西区新道二丁目15番1号
【電話番号】 052-563-3572(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員 経営企画室室長 市野 雄志
【最寄りの連絡場所】 名古屋市西区新道二丁目15番1号
【電話番号】 052-563-3572(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員 経営企画室室長 市野 雄志
【縦覧に供する場所】 東海ソフト株式会社 東京支店
(東京都港区浜松町二丁目2番12号JEI浜松町ビル)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)
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東海ソフト株式会社(E34663)
臨時報告書
1【提出理由】
2019年8月29日開催の当社第50回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2019年8月29日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)6名選任の件
伊藤 秀和、長尾 正己、大川 稔、水谷 慎介、仲原 龍及び山下 一浩を取締役(監査等委員で
ある取締役を除く)に選任するものであります。
第2号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
齋藤 敏男、加藤 勝也、上久保 博幸及び神谷 俊一を監査等委員である取締役に選任するもので
あります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果
賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
決議事項 可決要件
(賛成の割合)
第1号議案
16,465 13 - (注) 可決 (99.92%)
伊藤 秀和
16,465 13 - (注) 可決 (99.92%)
長尾 正己
16,465 13 - (注) 可決 (99.92%)
大川 稔
16,465 13 - (注) 可決 (99.92%)
水谷 慎介
16,465 13 - (注) 可決 (99.92%)
仲原 龍
16,465 13 - (注) 可決 (99.92%)
山下 一浩
第2号議案
16,46 2 22 - (注) 可決 (99.86%)
齋藤 敏男
16,46 2 22 - (注) 可決 (99.86%)
加藤 勝也
16,46 2 22 - (注) 可決 (99.86%)
上久保 博幸
神谷 俊一 16,4 70 14 - (注) 可決 (99.91%)
(注)議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権
の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席
の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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