株式会社ケイブ 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社ケイブ(E05449)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年８月28日
【会社名】 株式会社ケイブ
【英訳名】 CAVE Interactive Co.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長CEO 秋田 英好
【本店の所在の場所】 東京都目黒区上目黒２丁目１番１号
【電話番号】 03-6820-8176
【事務連絡者氏名】 取締役 菊地 徹
【最寄りの連絡場所】 東京都目黒区上目黒２丁目１番１号
【電話番号】 03-6820-8176
【事務連絡者氏名】 取締役 菊地 徹
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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株式会社ケイブ(E05449)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2019年８月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年８月27日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
取締役会の監査・監督機能の一層の強化とガバナンスの更なる充実を図るとともに、権限委譲による迅速な
意思決定と業務執行により、経営の公正性、透明性 及び効率性を高めるため、監査等委員会設置会社へと移行
し、監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等を行う
ものであります。
また、業務執行を行わない取締役がその役割を十分に発揮できるようにするよう社外取締役に限定していた
責任限定契約を取締役（業務執行取締役等である取 締役を除く。）に拡大するための変更を行うものでありま
す。
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
取締役（監査等委員である取締 役を除く。）として高野健一、秋田英好、安藤裕史、菊地徹、岡本吉 起、
高橋祐希の各氏を選任する。
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として小尾 敏仁、蒲俊郎、佐藤桂の各氏を選任する。
第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額設定の件
当社は、第１号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認されたため、当社は監査等委員会設置会社に移
行することから、昨今の経済情勢や当社業績等諸般の事情を勘案し、監査等委員会設置会社へ移行した後の取
締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を年額100百万円以内とするものです。また取締役の報
酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。
第５号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件
当社は、第１号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認されたため、監査等委員会設置会社へ移行する
ことから、昨今の経済情勢や当社業績等諸般の事情を勘案し、監査等委員会設置会社へ移行した後の監査等委
員である取締役の報酬等の限度額を年額30百万円以内と定め、各監査等委員である取締役に対する具体的金
額、支給の時期等は、監査等委員である取締役の協議によることとするものです。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
32,224 621 0 (注)１ 可決 91.70
定款一部変更の件
第２号議案
取締役（監査等委員
である取締役を除
く。）６名選任の件
高野 健一 32,181 664 0 可決 91.57
秋田 英好 32,169 676 0 可決 91.54
(注)２
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安藤 裕史 32,185 660 0 可決 91.59
菊地 徹 32,168 677 0 可決 91.54
岡本 吉起 32,241 604 0 可決 91.75
高橋 祐希 32,181 664 0 可決 91.58
第３号議案
監査等委員である取
締役３名選任の件
小尾 敏仁 32,105 743 0 可決 91.36
(注)２
蒲 俊郎 32,140 708 0 可決 91.46
佐藤 桂 32,113 735 0 可決 91.38
第４号議案
取締役（監査等委員
である取締役を除
32,034 814 0 (注)３ 可決 91.16
く。）の報酬等の額
設定の件
第５号議案
監査等委員である取
32,045 803 0 (注)３ 可決 91.19
締役の報酬等の額設
定の件
(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
２．儀決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による
３．出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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