株式会社アイケイ 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社アイケイ(E03386)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局
【提出日】 2019年８月26日
【会社名】 株式会社アイケイ
【英訳名】 I.K Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼CEO 飯田 裕
【本店の所在の場所】 名古屋市中村区上米野町四丁目20番地
【電話番号】 052-856-3101 (代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役 管理統括 高橋 伸宜
【最寄りの連絡場所】 名古屋市中村区名駅三丁目26番８号
【電話番号】 052-856-3101 (代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役 管理統括 高橋 伸宜
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
株式会社名古屋証券取引所
(愛知県名古屋市中区栄三丁目８番20号)
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臨時報告書
１【提出理由】
2019年８月22日開催の当社第38期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2019年８月22日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
① 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金12円 総額89,725,200円
② 剰余金の配当が効力を生じる日
2019年８月23日
第２号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)４名選任の件
飯田 裕、長野庄吾、高橋伸宜及び熊澤敬二の４氏を取締役(監査等委員であるものを除く。)に選任
するものであります。
第３号議案 監査等委員である取締役１名選任の件
和田圭介氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第４号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈並びに役員退職慰労金制度廃止に伴う、打切り支給の件
退任取締役髙野 済氏に在任中の功労に報いるため、退職慰労金を贈呈すること及び役員退職慰労金
制度の廃止に伴い、在任取締役(監査等委員を含む。)６名に対して、それぞれの就任時から本総会終
結の時までの在任期間に対応する退職慰労金を打切り支給するものであります。
第５号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
取締役 (監査等委員であるものを除く。) の報酬のうち、取締役 (監査等委員であるものを除く。)に対
し、譲渡制限付株式の付与のための報酬額を 年額10百万円以内とするものであります。
第６号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)に対するストック・オプションの報酬額及び内容の改定の件
取締役 (監査等委員であるものを除く。) の報酬のうち、 取締役(監査等委員であるものを除く。)に対
するストック・オプションの報酬額 を年額20百万円以内とし、新株予約権の総数の上限を500個、新
株予約権１個あたりの目的となる株式数を100株に改定するものであります。
第７号議案 当社の取締役、執行役員、従業員並びに当社子会社の取締役に対し、ストック・オプションとして発
行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件
当社の取締役、執行役員、従業員並びに当社子会社の取締役に対し、ストック・オプションとして発
行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任するものであります。
第８号議案 当社とグレーシャス株式会社との合併契約承認の件
当社を存続会社とし、当社の連結子会社でありますグレーシャス株式会社を吸収合併するものであり
ます。
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(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
成割合（％）
44,288 2,960 － （注）１ 可決 93.55
第１号議案
（注）２
第２号議案
46,868 376 － 可決 99.00
飯田 裕
46,872 372 － 可決 99.01
長野 庄吾
46,873 371 － 可決 99.01
高橋 伸宜
46,874 370 － 可決 99.01
熊澤 敬二
46,904 338 － （注）２ 可決 99.07
第３号議案
41,199 6,045 － （注）１ 可決 87.02
第４号議案
43,197 4,045 － （注）１ 可決 91.24
第５号議案
43,168 4,074 － （注）１ 可決 91.18
第６号議案
43,167 4,077 － （注）３ 可決 91.18
第７号議案
44,238 3,004 － （注）３ 可決 93.44
第８号議案
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
４．賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。
本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の全ての株主分)に
対する事前行使分及び当日出席の株主のうち、議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であ
ります。なお、比率の算定にあたっては、意思表示を無効とした事前行使分についても出席株主の議決権数
に参入しております。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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