株式会社クスリのアオキホールディングス 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社クスリのアオキホールディングス |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社クスリのアオキホールディングス(E10737)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 北陸財務局長
【提出日】 2019年8月19日
【会社名】 株式会社クスリのアオキホールディングス
【英訳名】 KUSURI NO AOKI HOLDINGS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 青木 宏憲
【本店の所在の場所】 石川県白山市松本町2512番地
【電話番号】 076-274-6115
【事務連絡者氏名】 取締役管理部門担当兼経営企画室長 八幡 亮一
【最寄りの連絡場所】 石川県白山市横江町4街区1番
【電話番号】 076-274-6115
【事務連絡者氏名】 取締役管理部門担当兼経営企画室長 八幡 亮一
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社クスリのアオキホールディングス(E10737)
臨時報告書
1【提出理由】
2019年8月17日開催の当社第21回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
であります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2019年8月17日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
(1)配当財産の種類
金銭
(2)配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金9円
配当総額 283,716,792円
(3)剰余金の配当が効力を生じる日
2019年8月19日
第2号議案 定款一部変更の件
第3号議案 取締役7名選任の件
取締役として、青木桂生、青木保外志、青木宏憲、八幡亮一、吉野邦彦、岡田元也、柳田直樹の各氏
を選任する。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、森岡真一氏を選任する。
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臨時報告書
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果
議案 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
(賛成の割合)
289,460 4,225 32 (注1) 98.24%
第1号議案
242,866 50,818 32 (注2) 82.42%
第2号議案
第3号議案
264,783 28,901 32 89.86%
青木 桂生
277,766 15,919 32 94.27%
青木 保外志
276,504 17,181 32 93.84%
青木 宏憲
(注3)
277,775 15,910 32 94.27%
八幡 亮一
277,778 15,907 32 94.27%
吉野 邦彦
244,638 49,046 32 83.02%
岡田 元也
柳田 直樹 279,528 14,157 32 94.87%
第4号議案
(注3)
森岡 真一 262,301 31,384 32 89.02%
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
(注)2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成であります。
(注)3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び本総会当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計し
たことにより各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の
株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以上
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