アイスタディ株式会社 臨時報告書

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臨時報告書 決議事項

提出日:

提出者:アイスタディ株式会社

カテゴリ:臨時報告書

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                                                           EDINET提出書類
                                                      アイスタディ株式会社(E05320)
                                                              臨時報告書
    【表紙】
    【提出書類】                      臨時報告書

    【提出先】                      関東財務局長

    【提出日】                      2019年7月19日

    【会社名】                      アイスタディ株式会社

    【英訳名】                      iStudy    Co.,Ltd

    【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長 中川 博貴

    【本店の所在の場所】                      東京都品川区上大崎二丁目15番19号

                          (同所は登記上の本店所在地で実際の業務は「最寄りの連絡場所」で
                          行っております。)
    【電話番号】                      該当事項はありません。
    【事務連絡者氏名】                      該当事項はありません。

    【最寄りの連絡場所】                      東京都港区白金一丁目17番3号

    【電話番号】                      03-6408-5880

    【事務連絡者氏名】                      取締役CFO       伊藤 大介

    【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                          (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                           EDINET提出書類
                                                      アイスタディ株式会社(E05320)
                                                              臨時報告書
    1【提出理由】
      当社は、2019年7月11日の臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
     4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
     であります。
    2【報告内容】

     (1)  株主総会が開催された年月日
       2019年7月11日
     (2)  決議事項の内容

       第1号議案 定款一部変更の件
       今後の事業展開の多様化に対応するため現行定款第2条につきまして、事業目的を追加するものです。また、事
      業の効率化を図るため本店所在地を東京都品川区から主要な業務を営む営業所の所在する東京都港区に変更するも
      のであります。なお、本変更につきましては、2019年8月1日に効力を発生することとし、その旨の付則を設ける
      ものであります。
       第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)1名選任の件

       取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、鈴木伸を選任するものであります。
       第3号議案 ストック・オプションとして新株予約権を発行する件

      当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び従業員に対して、特に有利な条件により                                              ストック・オプ
      ションとして新株予約権を割り当てること及び当該新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することと
      するものであります。
       また、取締役(監査等委員であるものを除く。)に対して割り当てるストック・オプションとしての新株予約権
      に関する報酬等の額として、年額100百万円(うち社外取締役は20百万円)を上限として設けるものであります。
     (3)  決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

     びに当該決議の結果
                                                  決議の結果及び

                  賛成数        反対数        棄権数
        決議事項                                   可決要件       賛成(反対)割合
                   (個)        (個)        (個)
                                                    (%)
     第1号議案
                     8,122         156         2    (注)1       可決    98.11
     定款一部変更の件
     第2号議案
     取締役1名選任の件
                                           (注)2
     鈴木 伸                8,077         203         ―           可決    97.54
     第3号議案
     ストック・オプショ
                     7,963         317         ―    (注)1       可決    96.17
     ンとして新株予約権
     を発行する件
     (注)   1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
          決権の3分の2以上の賛成による。
        2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
          決権の過半数の賛成による。
     (4)  株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
      り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
      できていない議決権数は加算しておりません。
                                 2/2



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