株式会社ユーシン 臨時報告書

臨時報告書 決議事項

提出日:

提出者:株式会社ユーシン

カテゴリ:臨時報告書

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                                                       株式会社ユーシン(E02181)
                                                              臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    2019年7月10日
      【会社名】                    株式会社ユーシン
      【英訳名】                    U-Shin    Ltd.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長 社長執行役員 岡部 哉慧
      【本店の所在の場所】                    東京都港区三田三丁目9番6号
      【電話番号】                    03(6758)6833(代表)
      【事務連絡者氏名】                    執行役員 管理本部長 稲岡 達也
      【最寄りの連絡場所】                    東京都港区三田三丁目9番6号
      【電話番号】                    03(6758)6833
      【事務連絡者氏名】                    執行役員 管理本部長 稲岡 達也
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                              臨時報告書
     1【提出理由】
       2019年7月8日開催の当社臨時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)において、決議事項が決議されました
      ので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づ
      き、本臨時報告書を提出するものであります。
     2【報告内容】

      (1)本株主総会が開催された年月日
        2019年7月8日
      (2)当該決議事項の内容

        第1号議案 株式併合の件
              当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)について、以下の内容の株式の併合(以下「本株
              式併合」といいます。)を実施するものであります。
              ① 併合の割合
                当社株式について、8,279,748株を1株に併合いたします。
              ② 本株式併合の効力発生日
                2019年8月7日
              ③ 効力発生日における発行可能株式総数
                16株
        第2号議案 定款一部変更の件

              ① 第1号議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、会社法第182条
                第2項の定めに従って、当社株式の発行可能株式総数は16株に減少することとなります。かかる
                点を明確にするために、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第6条(発行可能
                株式総数)を変更するものであります。
              ② 第1号議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、当社の発行済株
                式総数は4株となり、単元株式数を定める必要がなくなります。そこで、本株式併合の効力が発
                生することを条件として、現在1単元100株となっている当社株式の単元株式数の定めを廃止す
                るため、定款第7条(単元株式数)、第8条(単元未満株主についての権利制限)及び第9条
                (単元未満株式の買増し)の全文を削除し、当該変更に伴う条数の繰り上げを行うものでありま
                す。
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      (3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
       に当該決議の結果
                                                     決議の結果
            決議事項         賛成数(個)       反対数(個)       棄権数(個)        可決要件
                                                   及び賛成割合(%)
                        261,104         106        23    (注)        可決   99.95%

        第1号議案
                        261,106         104        23    (注)        可決   99.95%
        第2号議案
      (注)議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権
         の3分の2以上の賛成による。
      (4)議決権の数に本株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

        本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
       より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
       のうち、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
                                                         以 上

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