サノヤスホールディングス株式会社 訂正有価証券報告書 第8期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
| 提出書類 | 訂正有価証券報告書-第8期(平成30年4月1日－平成31年3月31日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | サノヤスホールディングス株式会社 |
| カテゴリ | 訂正有価証券報告書 |
EDINET提出書類
サノヤスホールディングス株式会社(E25662)
訂正有価証券報告書
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の２第１項
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2019年７月５日
【事業年度】 第８期（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
【会社名】 サノヤスホールディングス株式会社
【英訳名】 Sanoyas Holdings Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 上 田 孝
【本店の所在の場所】 大阪市北区中之島三丁目３番23号
【電話番号】 06-4803-6161(代表)
【事務連絡者氏名】 経理部長 福 井 直 也
【最寄りの連絡場所】 大阪市北区中之島三丁目３番23号
【電話番号】 06-4803-6161(代表)
【事務連絡者氏名】 経理部長 福 井 直 也
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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訂正有価証券報告書
１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2019年６月21日に提出いたしました第８期（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）有価証券報告書の記載事
項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
２ 【訂正事項】
第一部 企業情報
第４ 提出会社の状況
４ コーポレート・ガバナンスの状況等
(１) コーポレート・ガバナンスの概要
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
(２) 役員の状況
① 役員一覧
(３) 監査の状況
① 監査等委員会監査の状況
② 内部監査の状況
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３ 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
第一部 【企業情報】
第４ 【提出会社の状況】
４ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(１) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
(訂正前)
機関ごとの構成員は次のとおり。（◎は議長、委員長を表す。）
指名・報酬
内部統制推進
役職名 氏名 取締役会 監査等委員 経営会議
委員会
委員会
代表取締役
上田 孝 ◎ ◎ ◎ ◎
社長
代表取締役
北川 治 ○ ○ ○
専務執行役員
取締役 倉持 貴好 ○ ○ ○
代表取締役
松本 裕之 ○ ○ ○
専務執行役員
取締役 渡邉 義則 ○ ○ ○
取締役 佐藤 正志 ○ ○ ○
取締役
鷺野 伸 ○ __ ○
常務執行役員
社外取締役 谷口 哲郎 ○ ○
社外取締役 森 薫生 ○ ○
社外取締役 南 知惠子 ○ ○
取締役
松田 武郎 ○ ◎ ○
常勤監査等委員
社外取締役
中尾 誠 ○ ○ ○
監査等委員
社外取締役
山田 茂善 ○ ○ ○
監査等委員
常務執行役員 西山 昌宏 ○ ○
執行役員 多田 勤
執行役員 津村 好英 ○
執行役員 大門 淳
子会社取締役 他 ３名 ○
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(訂正後)
機関ごとの構成員は次のとおり。（◎は議長、委員長を表す。）
内部統制推進 指名・報酬
役職名 氏名 取締役会 監査等委員 経営会議
委員会
委員会
代表取締役
上田 孝 ◎ ◎ ◎ ◎
社長
代表取締役
北川 治 ○ ○ ○
専務執行役員
取締役 倉持 貴好 ○ ○ ○
代表取締役
松本 裕之 ○ ○ ○
専務執行役員
取締役 渡邉 義則 ○ ○ ○
取締役 佐藤 正志 ○ ○ ○
取締役
鷺野 伸 ○ ○ ○
常務執行役員
社外取締役 谷口 哲郎 ○ ○
社外取締役 森 薫生 ○ ○
社外取締役 南 知惠子 ○ ○
取締役
松田 武郎 ○ ◎ ○
常勤監査等委員
社外取締役
中尾 誠 ○ ○ ○
監査等委員
社外取締役
山田 茂善 ○ ○ ○
監査等委員
常務執行役員 西山 昌宏 ○ ○
執行役員 多田 勤
執行役員 津村 好英 ○
執行役員 大門 淳
子会社取締役 他 ３名 ○
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(１) 【役員の状況】
① 役員一覧
(訂正前)
所有
役職名 氏名 生年月日 略歴 任期 株式数
(株)
1982年４月 住友重機械工業㈱入社
2006年９月 ㈱セブンオーシャンズ入社
2011年３月 ㈱サノヤス・ヒシノ明昌（現サノヤ
ス・ライド㈱）入社
船舶営業本部新造船営業部専任部長
2012年１月 サノヤス造船㈱船舶営業本部新造船
営業部専任部長「水島駐在」
2013年４月 同社船舶営業本部新造船営業部長
2014年４月 当社執行役員
取締役 渡邉 義則 1957年４月29日生 （注)５ 10,439
2015年４月 当社常務執行役員
2016年６月 当社取締役常務執行役員
2018年４月 当社取締役（現任）
2019年４月 サノヤス造船㈱代表取締役専務取締
役 新造船営業部 兼技術開発部副担当
兼東京支社長兼東京支社総務部長
（現任）
主な兼務状況
2019年４月 サノヤス造船㈱
代表取締役
(訂正後)
所有
役職名 氏名 生年月日 略歴 任期 株式数
(株)
1982年４月 住友重機械工業㈱入社
2006年９月 ㈱セブンオーシャンズ入社
2011年３月 ㈱サノヤス・ヒシノ明昌（現サノヤ
ス・ライド㈱）入社
船舶営業本部新造船営業部専任部長
2012年１月 サノヤス造船㈱船舶営業本部新造船
営業部専任部長「水島駐在」
2013年４月 同社船舶営業本部新造船営業部長
2014年４月 当社執行役員
取締役 渡邉 義則 1957年４月29日生 （注)５ 10,439
2015年４月 当社常務執行役員
2016年６月 当社取締役常務執行役員
2018年４月 当社取締役（現任）
2019年４月 サノヤス造船㈱代表取締役専務取締
役 新造船営業部担当 兼技術開発部副
担当兼東京支社長兼東京支社総務部
長（現任）
主な兼務状況
2019年４月 サノヤス造船㈱
代表取締役
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(３) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
(訂正前)
① 監査等委員監査 の状況
(訂正後)
① 監査等委員会監査 の状況
② 内部監査の状況
(訂正前)
内部監査、 監査等委員監査 及び会計監査の相互連携については、内部監査の状況について監査等委員と共有で
きる環境を整え情報を共有している。また、監査等委員会は会計監査人から会計監査計画、内部統制監査計画及
び四半期レビュー計画の説明を受けるとともに、会計監査報告、内部統制監査報告、四半期レビュー報告等を通
じ、会計上及び内部統制上の課題等について説明を受けている。監査等委員から会計監査人には監査方針、監査
計画等を説明し意見交換を行なっている。
(訂正後)
内部監査、 監査等委員会監査 及び会計監査の相互連携については、内部監査の状況について監査等委員と共有
できる環境を整え情報を共有している。また、監査等委員会は会計監査人から会計監査計画、内部統制監査計画
及び四半期レビュー計画の説明を受けるとともに、会計監査報告、内部統制監査報告、四半期レビュー報告等を
通じ、会計上及び内部統制上の課題等について説明を受けている。監査等委員から会計監査人には監査方針、監
査計画等を説明し意見交換を行なっている。
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