旭コンクリート工業株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 旭コンクリート工業株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
旭コンクリート工業株式会社(E01143)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年７月５日
【会社名】 旭コンクリート工業株式会社
【英訳名】 Asahi Concrete Works Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 狩 野 堅 太 郎
【本店の所在の場所】 東京都中央区築地１丁目８番２号
【電話番号】 03(3542)1201(代表）
【事務連絡者氏名】 取締役経理部長 馬 島 英 希
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区築地１丁目８番２号
【電話番号】 03(3542)1201(代表）
【事務連絡者氏名】 取締役経理部長 馬 島 英 希
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2019年６月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年６月27日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金12円 総額157,770,516円
ロ 効力発生日
2019年６月28日
第２号議案 定款一部変更の件
①取締役会の機能強化を図るため、取締役会の決議により選定することのできる役付取締役として
新たに取締役特別顧問を設け、取締役副会長、取締役顧問についてはこれを廃止するよう現行定
款第23条第２項・第３項の規定を変更するものであります。また、条文見出しにつきまして現行
の第４項記載を反映させ「代表取締役及び」の文言を補記するものであります。
②定款第23条の変更に伴い、役付取締役の業務執行について見直し改定するものであります。
第３号議案 取締役10名選任の件
取締役として、柳内光子、清水和久、狩野堅太郎、遠藤裕邦、澤山勝、坂本晴穗、塚原宏、馬島英
希、福田敏裕及び小玉和成の各氏を選任するものであります。
第４号議案 監査役２名選任の件
監査役として、浦上勝治及び川瀬一雄の両氏を選任するものであります。
第５号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として、二宮照興氏を選任するものであります。
第６号議案 当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）の継続の件
大規模買付行為への対応策（買収防衛策）を継続するものであります。
第７号議案 役員賞与金支給の件
当期末日の取締役10名（うち社外取締役２名）に対し、総額1,500万円を支給するものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
118,111 41 ― (注)１ 可決 99.97
剰余金処分の件
第２号議案
118,094 58 ― (注)２ 可決 99.95
定款一部変更の件
第３号議案
取締役10名選任の件
柳 内 光 子 118,116 36 ― 可決 99.97
清 水 和 久 118,118 34 ― 可決 99.97
狩 野 堅 太 郎 118,118 34 ― 可決 99.97
遠 藤 裕 邦 118,118 34 ― 可決 99.97
澤 山 勝 118,118 34 ― (注)３ 可決 99.97
坂 本 晴 穗 118,119 33 ― 可決 99.97
塚 原 宏 118,118 34 ― 可決 99.97
馬 島 英 希 118,118 34 ― 可決 99.97
福 田 敏 裕 118,118 34 ― 可決 99.97
小 玉 和 成 118,118 34 ― 可決 99.97
第４号議案
監査役２名選任の件
浦 上 勝 治 118,117 35 ― (注)３ 可決 99.97
川 瀬 一 雄 118,118 34 ― 可決 99.97
第５号議案
補欠監査役１名選任
の件
(注)３
二 宮 照 興 117,909 243 ― 可決 99.79
第６号議案
当社株式の大規模買
117,880 272 ― (注)１ 可決 99.77
付行為への対応策
（買収防衛策）の継
続の件
第７号議案
117,905 247 ― (注)１ 可決 99.79
役員賞与金支給の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成による。
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