南海プライウッド株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 南海プライウッド株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
南海プライウッド株式会社(E00635)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 四国財務局長
【提出日】 2019年7月4日
【会社名】 南海プライウッド株式会社
【英訳名】 NANKAI PLYWOOD CO.,LTD
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 丸山 徹
【本店の所在の場所】 香川県高松市松福町一丁目15番10号
【電話番号】 087(825)3615(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員 管理部門長 松下 直樹
【最寄りの連絡場所】 香川県高松市松福町一丁目15番10号
【電話番号】 087(825)3615(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員 管理部門長 松下 直樹
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
南海プライウッド株式会社(E00635)
臨時報告書
1【提出理由】
2019年6月27日開催の当社第66回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2019年6月27日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 取締役6名選任の件
取締役として、丸山徹、丸山宏、藤本英二、大川正仁、浮田貴仁及び村田剛を選任するものでありま
す。
第2号議案 監査役1名選任の件
監査役として、岩部達雄を選任するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
決議事項 可決要件
成割合(%)
(注)
第1号議案
7,159 101 - 可決 (98.59%)
丸山 徹
7,239 21 - 可決 (99.69%)
丸山 宏
7,239 21 - 可決 (99.69%)
藤本 英二
7,239 21 - 可決 (99.69%)
大川 正仁
7,239 21 - 可決 (99.69%)
浮田 貴仁
6,907 353 - 可決 (95.12%)
村田 剛
(注)
第2号議案
6,912 349 - 可決 (95.19%)
岩部 達雄
(注)議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成であります。
以 上
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