中山福株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
中山福株式会社(E02805)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2019年７月４日
【会社名】 中山福株式会社
【英訳名】 NAKAYAMAFUKU CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 石川 宣博
【本店の所在の場所】 大阪市中央区島之内一丁目22番９号
【電話番号】 06（6251）3051（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長兼グループ事業部長兼経営企画部長 橋本 謹也
【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区島之内一丁目22番９号
【電話番号】 06（6251）3051（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長兼グループ事業部長兼経営企画部長 橋本 謹也
【縦覧に供する場所】 中山福株式会社 東京本社
（東京都中央区日本橋富沢町12番20号）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
2019年６月26日開催の当社第73回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2019年６月26日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 取締役９名選任の件
取締役として、 石川宣博、多田広次、櫻井義行、中嶋徳夫、平松悦夫、橋本謹也、 落合悟、
柴田直子（社外）及び竹田美知（社外）の９氏 を選任するものであります。
第２号議案 監査役１名選任の件
監査役として、横山泰三 氏 を選任するものであります。
第３号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として、是枝定信 氏 を選任するものであります。
第４号議案 役員賞与支給の件
当事業年度末時点の取締役９名（うち社外取締役２名）及び監査役３名（うち社外監査役２名）に
対し、当事業年度の業績等を勘案して、役員賞与総額11,810千円（取締役分10,600千円（うち社外
取締役分600千円）、監査役分1,210千円（うち社外監査役分660千円））を 支給するものでありま
す。
第５号議案 退任取締役３名に対し退職慰労金贈呈及び役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件
取締役森本徹氏、是枝定信氏及び上住雅哉氏は、本総会終結の時をもって任期満了により退任され
ますので、それぞれ在任中の功労に報いるため、当社役員退職慰労金規程に基づき、相当額の範囲
内で退職慰労金を贈呈する ものでありす。
また、 役員退職慰労金制度廃止に伴い、取締役石川宣博氏、多田広次氏、櫻井義行氏、中嶋徳夫氏
及び監査役片岡英俊氏に対して、本総会終結の時までの在任期間に対する退職慰労金を、当社役員
退職慰労金規程に基づき、相当額の範囲内で打ち切り支給するものであります。
第６号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件
取締役に対する業績連動型株式報酬制度を導入するものであります。
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(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件並びに当該決議の結果
出席した株主
決議の結果
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） の議決権の数 可決要件
（賛成の割合）
（個）
第１号議案
（注）３
取締役９名選任の件
145,138 14,381 － 159,519
石川宣博 可決（90.98％）
150,207 9,312 － 159,519
多田広次 可決（94.16％）
150,479 9,040 － 159,519
櫻井義行 可決（94.33％）
158,198 1,321 － 159,519
中嶋徳夫 （注）１ 可決（99.17％）
159,212 307 － 159,519
平松悦夫 可決（99.81％）
159,060 459 － 159,519
橋本謹也 可決（99.71％）
159,046 473 － 159,519
落合 悟 可決（99.70％）
151,534 7,985 － 159,519
柴田直子 可決（94.99％）
151,443 8,076 － 159,519
竹田美知 可決（94.94％）
第２号議案
（注）３
監査役１名選任の件 （注）１
159,209 312 － 159,521
横山泰三 可決（99.80％）
第３号議案
（注）３
補欠監査役１名選任
（注）１
の件
是枝定信 152,904 6,617 － 159,521 可決（95.85％）
第４号議案 （注）３
（注）２
148,661 10,860
役員賞与支給の件 － 159,521 可決（93.19％）
第５号議案 （注）３
退任取締役３名に対
し退職慰労金贈呈及
（注）２
137,902 12,014
び役員退職慰労金制 9,605 159,521 可決（86.45％）
度廃止に伴う打ち切
り支給の件
第６号議案 （注）３
取締役に対する業績
（注）２
156,643 2,878
連動型株式報酬制度 － 159,521 可決（98.20％）
導入の件
（注）１． 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成であります。
２． 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
３．賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。
本株主総会に出席した株主の議決権の数（本株主総会前日までの議決権議決権行使書面提出分及び当日出
席のすべての株主分）に対する、議決権行使書面提出分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して
賛成が確認できた議決権の数の割合であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日午後５時30分までの議決権行使書面提出分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して
確認できたものを合計したことにより、全ての議案は可決要件を満たしたことから、本株主総会当日出席の株主の
うち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以 上
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