小松マテーレ株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 小松マテーレ株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
小松マテーレ株式会社(E00591)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 北陸財務局長
【提出日】 2019年７月３日
【会社名】 小松マテーレ株式会社
【英訳名】 KOMATSU MATERE Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 池 田 哲 夫
【本店の所在の場所】 石川県能美市浜町ヌ167番地
【電話番号】 0761-55-1111(代表)
【事務連絡者氏名】 総務部長 中 村 純
【最寄りの連絡場所】 石川県能美市浜町ヌ167番地
【電話番号】 0761-55-1111(代表)
【事務連絡者氏名】 総務部長 中 村 純
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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EDINET提出書類
小松マテーレ株式会社(E00591)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2019年６月21日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引
法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づ
き、本報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年６月21日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
１株につき金８円（普通配当６円、設立75周年記念配当２円）
第２号議案 取締役９名選任の件
取締役として、中山賢一、池田哲夫、中山大輔、松尾千洋、奥谷晃宏、向潤一郎、
福井敏明、野路國夫、および鳥越和峰を選任する。
第３号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として、池水龍一を選任する 。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決
されるための要件並びに当該決議の結果
賛成 反対 棄権 決議の結果
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) （賛成の割合）
第１号議案 360,427 7,755 0 (注)１ 可決(97.22%)
第２号議案 (注)２
中山 賢一 358,633 9,618 0 可決(96.71%)
池田 哲夫 359,271 8,980 0 可決(96.89%)
中山 大輔 361,023 7,228 0 可決(97.36%)
松尾 千洋 361,724 6,527 0 可決(97.55%)
奥谷 晃宏 361,023 7,228 0 可決(97.36%)
向 潤一郎 361,023 7,228 0 可決(97.36%)
福井 敏明 361,199 7,052 0 可決(97.41%)
野路 國夫 362,098 6,153 0 可決(97.65%)
鳥越 和峰 331,723 36,528 0 可決(89.46%)
第３号議案 303,363 64,878 0 (注)２ 可決(81.81%)
(注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の有する議決権の３分の１以上の出席と、出席した株主の議決権の過半
数の賛成であります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合
計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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