株式会社テレビ朝日ホールディングス 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社テレビ朝日ホールディングス |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社テレビ朝日ホールディングス(E04414)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年７月３日
【会社名】 株式会社テレビ朝日ホールディングス
【英訳名】 TV Asahi Holdings Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長・ＣＥＯ 早 河 洋
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木六丁目９番１号
【電話番号】 03(6406)1115番(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役総務局長 板 橋 順 二
【最寄りの連絡場所】 東京都港区六本木六丁目９番１号
【電話番号】 03(6406)1115番(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役総務局長 板 橋 順 二
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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株式会社テレビ朝日ホールディングス(E04414)
臨時報告書
１ 【提出理由】
2019年６月27日開催の当社第79回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するも
のであります。
２ 【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2019年６月27日
(2) 当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
①株主各位への期末配当金を、１株につき、普通配当20円、記念配当10円の合計30円とするもので
あります。
②繰越利益剰余金から1,000,000,000円を別途積立金として積み立てるものであります。
第２号議案 定款の一部変更の件
当社グループの事業に係る今後の展開・戦略を踏まえ、事業領域の拡大及び多様化に対応するた
め、現行定款第２条(目的)について所要の変更を行うものです。また、経営体制の強化を目的とす
る機動的な役付取締役の選定を可能とするため、現行定款第21条(代表取締役および役付取締役)に
ついて所要の変更を行うものです。
第３号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)16名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、早河 洋、吉田慎一、武田 徹、藤ノ木正哉、
角南源五、亀山慶二、川口忠久、両角晃一、篠塚 浩、香山敬三、浜島 聡、岡田 剛、沖中
進、渡辺雅隆、板橋順二及び西 新を選任するものであります。
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として、薮内宜尚、池田克彦及び弦間 明を選任するものであります。
第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、見城美枝子を選任するものであります。
第６号議案 取締役(業務執行取締役に限る。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件
株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従
来以上に高めることを目的として、当社の業務執行取締役に対し、一定の譲渡制限期間及び当社に
よる無償取得事由等の定めに服する当社普通株式(以下、「譲渡制限付株式」という。)を割当てる
報酬制度を導入するものであります。つきましては、上記の目的等を総合的に勘案し、相当と考え
られる金額として、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額の範囲内で、譲渡制
限付株式に関する報酬として支給する金銭報酬債権の総額を、業務執行取締役について「年額100百
万円以内」として設定するものであります。なお、当社の取締役(監査等委員である取締役を除
く。)の報酬額は、2015年６月26日開催の第75回定時株主総会において、「年額900百万円以内(うち
社外取締役分は年額50百万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人としての職務に対する報酬
は含まない。)」としてご承認いただいております。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 賛成率
決議事項 決議結果
(個) (個) (個) (％)
第１号議案
969,849 16,886 1 96.28 可決
剰余金の処分の件
第２号議案
984,244 2,491 1 97.71 可決
定款の一部変更の件
第３号議案
取締役(監査等委員である取
締役を除く。)16名選任の件
１ 早河 洋 823,237 163,497 1 81.72 可決
２ 吉田 慎一 830,126 156,607 1 82.41 可決
３ 武田 徹 905,919 80,815 1 89.93 可決
４ 藤ノ木正哉 905,997 80,737 1 89.94 可決
５ 角南 源五 905,995 80,739 1 89.94 可決
６ 亀山 慶二 906,035 80,699 1 89.94 可決
７ 川口 忠久 906,017 80,717 1 89.94 可決
８ 両角 晃一 906,257 80,477 1 89.97 可決
９ 篠塚 浩 906,018 80,716 1 89.94 可決
10 香山 敬三 929,836 56,898 1 92.31 可決
11 浜島 聡 929,847 56,887 1 92.31 可決
12 岡田 剛 819,843 166,890 1 81.39 可決
13 沖中 進 822,413 164,320 1 81.64 可決
14 渡辺 雅隆 819,843 166,890 1 81.39 可決
15 板橋 順二 929,818 56,916 1 92.31 可決
16 西 新 929,798 56,936 1 92.30 可決
第４号議案
監査等委員である取締役３
名選任の件
１ 薮内 宜尚 921,409 65,326 1 91.47 可決
２ 池田 克彦 937,474 49,262 1 93.07 可決
３ 弦間 明 935,607 51,129 1 92.88 可決
第５号議案
補欠の監査等委員である取
締役１名選任の件
見城美枝子 943,473 43,260 1 93.66 可決
第６号議案
取締役(業務執行取締役に限
る。)に対する譲渡制限付株 985,278 1,460 1 97.81 可決
式の割当てのための報酬決
定の件
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(注) １．各議案の可決要件は次のとおりです。
・第１号議案及び第６号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
・第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席及び出席した当
該株主の議決権の３分の２以上の賛成です。
・第３号議案、第４号議案及び第５号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上
を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
２．賛成率の計算方法は次のとおりです。
本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の全ての株主分)に
対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち各決議事項に関して賛成が確認できた議決権の数の割合で
す。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分、並びに委任状により当日出席された株主及び出席した役員の行使に係る議決
権等、当社において賛否の確認ができた議決権の数の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、
会社法に則って決議が成立したため、本株主総会に出席した株主の議決権の数のうち、賛成、反対又は棄権の確認
ができていない議決権の数は加算しておりません。
以 上
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