株式会社フコク 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社フコク(E01113)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年７月３日
【会社名】 株式会社フコク
【英訳名】 Fukoku Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 河本 太郎
【本店の所在の場所】 埼玉県上尾市菅谷三丁目105番地
【電話番号】 ０４８（６１５）１７００（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員コーポレート本部長 齋藤 祐二
【最寄りの連絡場所】 埼玉県上尾市菅谷三丁目105番地
【電話番号】 ０４８（６１５）１７００（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員コーポレート本部長 齋藤 祐二
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2019年６月27日の第66回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年６月27日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
① 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金10円 総額165,629,610円
② 効力発生日
2019年６月28日
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件
取締役として、河本太郎氏、小川隆氏、井上明彦氏、齋藤祐二氏、権純黙氏、大橋由宏氏、木村尚氏及び石川
貴章氏の８名を選任するものであります。
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として、中島久道氏、瀬下明人氏及び樋口節夫氏の３名を選任するものであります。
第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、梶原則子氏を選任するものであります。
第５号議案 退任取締役３名に対し退職慰労金贈呈並びに取締役（監査等委員である取締役を含む。）の退職慰
労金制度廃止に伴う打切り支給の件
退任取締役である、河本次郎氏、猪原昭氏、町田省司氏に対し、在任中の労に報いるため、当社所定の基準に
よる相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈時期、贈呈方法は取締役会に
一任するものであります。また取締役である、河本太郎氏、井上明彦氏、権純黙氏、大橋由宏氏、木村尚氏及
び監査等委員である取締役中島久道氏、瀬下明人氏、樋口節夫氏に対し、本定時株主総会終結の時までの在任
期間に対する労に報いるため、当社所定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を打切り支給するものであ
ります。なお、支給の時期につきましては、各取締役（監査等委員である取締役を含む。）の退任時とし、そ
の具体的な金額、方法等は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）については取締役会に、監査等委員
である取締役については監査役在任期間分を含めて監査等委員である取締役の協議に一任するものでありま
す。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
134,717 348 0 (注)１ 可決 98.89
剰余金処分の件
第２号議案
取締役８名選任の件
河本 太郎 119,773 15,294 0 可決 87.92
小川 隆 133,549 1,518 0 可決 98.03
井上 明彦 127,282 7,785 0 可決 93.43
(注)２
齋藤 祐二 134,129 938 0 可決 98.46
権 純黙 132,767 2,300 0 可決 97.46
大橋 由宏 132,940 2,127 0 可決 97.58
木村 尚 132,933 2,134 0 可決 97.58
石川 貴章 134,161 906 0 可決 98.48
第３号議案
監査等委員である取締
役３名選任の件
(注)２
中島 久道 117,437 3,988 0 可決 95.79
瀬下 明人 118,074 14,409 0 可決 88.34
樋口 節夫 102,417 17,619 0 可決 84.49
第4号議案
補欠の監査等委員であ
（注）１
る取締役１名選任の件
梶原 則子 129,026 6,039 0 可決 94.71
第5号議案
退任取締役３名に対し
退職慰労金贈呈並びに
113,369 18,946 2,752 （注）１ 可決 83.22
取締役の退職慰労金制
度廃止に伴う打切り支
給の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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