ローム株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
ローム株式会社(E01953)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年7月3日
【会社名】 ローム株式会社
【英訳名】 ROHM COMPANY LIMITED
【代表者の役職氏名】 取締役社長 藤原 忠信
【本店の所在の場所】 京都市右京区西院溝崎町21番地
【電話番号】 (075)311-2121(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 経理本部長 上原 邦生
【最寄りの連絡場所】 京都市右京区西院溝崎町21番地
【電話番号】 (075)311-2121(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 経理本部長 上原 邦生
【縦覧に供する場所】 ㈱東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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ローム株式会社(E01953)
臨時報告書
1【提出理由】
2019年6月27日開催の当社第61期定時株主総会(以下、「本総会」といいます。)において、決議事項が決議され
ましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規
定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
(1)本総会が開催された年月日
2019年6月27日
(2)本総会における決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当金を当社普通株式1株につき金75円とする。
第2号議案 定款一部変更の件
監査等委員会設置会社への移行及び責任限定契約の対象の変更を行う。
第3号議案 監査等委員でない取締役9名選任の件
監査等委員でない取締役として藤原忠信、東克己、松本功、山﨑雅彦、末永良明、上原邦生、佐藤研
一郎、西岡幸一、立石哲夫を選任する。
第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
監査等委員である取締役として仁井裕幸、千森秀郎、宮林利朗、田中久美子を選任する。
第5号議案 監査等委員でない取締役の報酬額決定の件
監査等委員でない取締役の報酬額を年額9億円以内(うち社外取締役分は年額1億円以内)とする(た
だし使用人兼取締役に対する使用人分給与は含まない)。
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件
監査等委員である取締役の報酬額を年額1億円以内とする。
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(3)上記決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、上記決議事項が可決されるための要件
並びに上記決議の結果
出席した株主
決議の結果
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) の議決権の数
賛成比率(%) 可否
(個)
第1号議案 841,571 15,656 3,208 861,189 97.72 可決
第2号議案 809,623 47,610 3,208 861,184 94.01 可決
第3号議案
藤原忠信 788,231 68,519 3,691 861,184 91.52 可決
東克己 788,909 67,862 3,670 861,184 91.60 可決
松本功 788,912 67,859 3,670 861,184 91.60 可決
山﨑雅彦 788,897 67,874 3,670 861,184 91.60 可決
末永良明 842,602 14,169 3,670 861,184 97.84 可決
上原邦生 842,604 14,167 3,670 861,184 97.84 可決
佐藤研一郎 788,780 67,991 3,670 861,184 91.59 可決
西岡幸一 794,689 62,548 3,208 861,188 92.27 可決
立石哲夫 842,205 14,083 4,153 861,184 97.79 可決
第4号議案
仁井裕幸 846,793 10,444 3,208 861,190 98.32 可決
千森秀郎 846,900 10,334 3,208 861,187 98.34 可決
宮林利朗 846,875 10,359 3,208 861,187 98.33 可決
田中久美子 847,148 10,086 3,208 861,187 98.36 可決
第5号議案 855,351 1,835 3,258 861,189 99.32 可決
第6号議案 855,915 1,271 3,258 861,189 99.38 可決
(注)1. 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。
第1号議案、第5号議案及び第6号議案については、出席した議決権を行使することができる株主の議決
権の過半数の賛成が得られること。
第2号議案については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成が得られること。
第3号議案及び第4号議案については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有
する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数の賛成が得られること。
2. 「賛成(個)」「反対(個)」「棄権(個)」は、書面又は電磁的方法により事前に行使された議決権の数
に、本総会当日出席の株主から各決議事項に対する賛成及び反対が確認できた議決権の数を加えたもので
す。
3.「出席した株主の議決権の数(個)」は、事前行使分(意思表示を無効とした分を含む)に、当日出席のす
べての株主(途中退場した株主の議決権の数を含む)の議決権の数を加えたものです。
(4) 本総会における決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数に、本総会に出席した株主の
議決権の数の一部を加算しなかった理由
事前行使分、及び本総会当日出席の株主のうち各決議事項に対する賛成及び反対が確認できた議決権の数の集計に
より、各決議事項が可決されるための要件を満たしたため、本総会当日出席の株主のうち各決議事項に対する賛成、
反対及び棄権が確認できない議決権の数は加算しておりません。
以 上
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