中央自動車工業株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 中央自動車工業株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
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中央自動車工業株式会社(E02642)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 令和元年7月3日
【会社名】 中央自動車工業株式会社
【英訳名】 CENTRAL AUTOMOTIVE PRODUCTS LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 坂 田 信 一 郎
【本店の所在の場所】 大阪市北区中之島四丁目2番30号
【電話番号】 06(6443)5182
【事務連絡者氏名】 取締役総務本部副本部長 住 吉 哲 也
【最寄りの連絡場所】 大阪市北区中之島四丁目2番30号
【電話番号】 06(6443)5192
【事務連絡者氏名】 取締役総務本部副本部長 住 吉 哲 也
【縦覧に供する場所】 中央自動車工業株式会社 東京支社
(東京都板橋区板橋1丁目42番13号 大佳板橋ビル5階)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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中央自動車工業株式会社(E02642)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、令和元年6月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するもので
あります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
令和元年6月26日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
1.期末配当に関する事項及びその総額
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金28円 総額507,880,464円
ロ 効力発生日
令和元年6月27日
2.剰余金の処分に関する事項
イ 増加する剰余金の項目及びその総額
別途積立金 1,900,000,000円
ロ 減少する剰余金の項目及びその金額
繰越利益剰余金 1,900,000,000円
第2号議案 取締役10名選任の件
取締役として、坂田信一郎、鳥野善文、柿野雅文、近藤雅之、廣内学、久保井聡明、
住吉哲也、増田文弘、酒井規光、AHMED SAJJADを選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための
要件並びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
144,083 143 (注)1 可決 99.89
剰余金処分の件
第2号議案
取締役10名選任の件
坂田 信一郎 124,016 20,220 可決 85.98
鳥野 善文 143,541 243 可決 99.83
柿野 雅文 143,993 243 可決 99.83
近藤 雅之 143,993 243 可決 99.83
(注)2
廣内 学 143,993 243 可決 99.83
久保井 聡明 132,777 11,459 可決 92.05
住吉 哲也 143,971 265 可決 99.81
増田 文弘 143,983 253 可決 99.82
酒井 規光 143,983 253 可決 99.82
AHMED SAJJAD 132,784 11,452 可決 92.06
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
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(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
で きていない議決権数は加算しておりません。
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