カシオ計算機株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | カシオ計算機株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
カシオ計算機株式会社(E01935)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年７月３日
【会社名】 カシオ計算機株式会社
【英訳名】 CASIO COMPUTER CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 樫尾 和宏
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区本町１－６－２
【電話番号】 03-5334-4852
【事務連絡者氏名】 取締役 執行役員（財務統轄部長）高野 晋
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区本町１－６－２
【電話番号】 03-5334-4852
【事務連絡者氏名】 取締役 執行役員（財務統轄部長）高野 晋
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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カシオ計算機株式会社(E01935)
臨時報告書
１ 【提出理由】
2019年６月27日開催の当社第63回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
２ 【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2019年６月27日
(2) 当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
①配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき25円
配当総額 6,158,023,100円
②剰余金の配当が効力を生ずる日
2019年６月28日
第２号議案 資本準備金の額の減少の件
準備金の額の減少の内容
①減少する資本準備金の額
資本準備金64,565,597,149円のうち50,000,000,000円を減少し、その減少額全額をその他資本
剰余金に振り替え、減少後の資本準備金の額を14,565,597,149円とする。
②資本準備金の額の減少が効力を生ずる日
2019年８月31日
第３号議案 定款一部変更の件
監査等委員会設置会社移行のため、監査等委員会及び監査等委員である取締役に関する規定の新
設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等、所要の変更を行う。
第４号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)５名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、樫尾和宏、山岸俊之、高野 晋、樫尾哲雄及
び尾﨑元規の各氏を選任する。
第５号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として内山知之、千葉通子、阿部博友の各氏を選任する。
第６号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額４億円以内(うち社外取締役分年額３千
万円以内)とし、使用人兼務取締役の使用人分の給与を含まないものとする。
第７号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
監査等委員である取締役の報酬額を年額７千万円以内とする。
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臨時報告書
第８号議案 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのため
の報酬決定の件
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して支給する金銭報酬債権の総額
を、第６号議案で承認可決された取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額、年額４億円
以内(うち社外取締役分年額３千万円以内)の枠内で年額１億円以内(使用人兼務取締役の使用人分の
給与を含まない。)とする。
第９号議案 故 代表取締役 樫尾和雄氏に対する特別功労金贈呈の件
2018年６月18日に逝去された故 代表取締役 樫尾和雄氏に対し、在任中の功労に報いるため特別
功労金として２億円を贈呈する。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件並びに当該決議の結果
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 賛成率 決議結果
第１号議案 2,110,032 1,268 51 99.46％ 可決
第２号議案 2,108,070 3,225 51 99.36％ 可決
第３号議案 2,062,555 48,739 51 97.22％ 可決
第４号議案
樫尾和宏 2,100,127 11,154 51 98.99％ 可決
山岸俊之 2,100,207 9,529 1,600 98.99％ 可決
高野 晋 2,100,297 9,439 1,600 99.00％ 可決
樫尾哲雄 2,102,446 7,290 1,600 99.10％ 可決
尾﨑元規 2,108,280 3,005 51 99.37％ 可決
第５号議案
内山知之 2,074,261 35,466 1,600 97.77％ 可決
千葉通子 2,109,665 1,615 51 99.44％ 可決
阿部博友 2,109,782 1,498 51 99.44％ 可決
第６号議案 2,109,166 2,043 133 99.42％ 可決
第７号議案 2,108,946 2,260 136 99.41％ 可決
第８号議案 2,086,984 24,293 54 98.37％ 可決
第９号議案 1,902,830 208,425 54 89.69％ 可決
(注) １．賛成率の計算方法は次のとおりです。
本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分)
に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち各議案に関して賛成が確認できた議決権の数の割合です。
２．各議案が可決されるための要件は次のとおりです。
①第１号議案、第２号議案、第６号議案、第７号議案、第８号議案及び第９号議案
出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
②第３号議案
議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の
議決権の３分の２以上の賛成です。
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③第４号議案及び第５号議案
議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成です。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計し
たことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、
反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以 上
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