飛島建設株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
飛島建設株式会社(E00063)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年７月２日
【会社名】 飛島建設株式会社
【英訳名】 TOBISHIMA CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 乘 京 正 弘
【本店の所在の場所】 東京都港区港南１丁目８番15号
【電話番号】 03(6455)8300
【事務連絡者氏名】 総務部長 早 坂 茂 雄
【最寄りの連絡場所】 東京都港区港南１丁目８番15号
【電話番号】 03(6455)8300
【事務連絡者氏名】 総務部長 早 坂 茂 雄
【縦覧に供する場所】 飛島建設株式会社 横浜営業所
(横浜市中区山下町162番地１)
飛島建設株式会社 名古屋支店
(名古屋市中区錦１丁目５番11号)
飛島建設株式会社 大阪支店
(大阪市中央区道修町３丁目４番10号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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臨時報告書
１【提出理由】
2019年６月27日開催の当社第76回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年６月27日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
①配当財産の種類
金銭
②配当財産の割当てに関する事項及びその総額
普通株式 １株につき50円
配当総額 962,221,500円
③剰余金の配当が効力を生じる日
2019年６月28日
第２号議案 定款一部変更の件
役付取締役に関する条文から取締役名誉会長、取締役副会長および取締役相談役を削除する。
第３号議案 取締役８名選任の件
取締役として、乘京正弘、中出裕康、伊藤淳、寺嶋安雄、荒尾拓司、佐藤新一郎、相原敬、
松田美智子を選任する。
第４号議案 監査役１名選任の件
監査役として、萩迫隆を選任する。
第５号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として、半場秀を選任する。
第６号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件
社外取締役を除く取締役に対する 業績連動型株式報酬制度（株式給付信託）を導入し、信託を通じ
て（当社が３事業年度ごとに120百万円を上限に拠出する資金を原資として信託が当社株式を取
得）、役員株式給付規程に基づき付与されるポイントに応じた当社株式等をその退任時に支給す
る。
第７号議案 取締役の報酬額改定の件
取締役の報酬額を減額して年額 260 百万円以内に改定する。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) 賛成割合(％)
第１号議案
108,117 2,995 0 (注)１ 可決 96.35
剰余金の処分の件
第２号議案
109,990 1,120 0 (注)２ 可決 98.02
定款一部変更の件
第３号議案
取締役８名選任の件
乘 京 正 弘
107,855 3,254 0 可決 96.12
中 出 裕 康
107,827 3,282 0 可決 96.09
伊 藤 淳
107,806 3,303 0 可決 96.07
寺 嶋 安 雄
108,199 2,910 0 可決 96.42
荒 尾 拓 司
109,882 1,227 0 (注)３ 可決 97.92
佐 藤 新一郎
109,889 1,220 0 可決 97.93
相 原 敬
108,173 2,936 0 可決 96.40
松 田 美智子
109,764 1,345 0 可決 97.82
第４号議案
109,469 1,637 0 可決 97.56
監査役１名選任の件
第５号議案
88,937 22,194 0 可決 79.24
補欠監査役１名選任の件
第６号議案
109,097 2,028 0 可決 97.21
取締役に対する業績連動
型株式報酬制度導入の件
(注)１
第７号議案
109,678 1,453 0 可決 97.72
取締役の報酬額改定の件
(注)１ 第１号議案、第６号議案及び第７号議案の可決要件は、出席した議決権を行使することができる株主
の議決権の過半数の賛成による。
２ 第２号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主
が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３ 第３号議案、第４号議案及び第５号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権
の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認のできたものを合計した
ことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及
び棄権の確認ができない議決権の数は加算しておりません。
以 上
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