長野計器株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
長野計器株式会社(E02329)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年７月２日
【会社名】 長野計器株式会社
【英訳名】 NAGANO KEIKI CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐藤 正継
【本店の所在の場所】 東京都大田区東馬込一丁目30番４号
【電話番号】 ０３（３７７６）５３１１(代表)
【事務連絡者氏名】 経理部担当取締役 角龍 徳夫
【最寄りの連絡場所】 東京都大田区東馬込一丁目30番４号
【電話番号】 ０３（３７７６）５３１１(代表)
【事務連絡者氏名】 経理部担当取締役 角龍 徳夫
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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長野計器株式会社(E02329)
臨時報告書
１【提出理由】
2019 年６月27日開催の当社第97回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもので
あります。
２【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2019年６月27日
(2) 当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき11円
第２号議案 取締役５名選任の件
取締役として、依田恵夫、佐藤正継、平井三治、小松哲夫、寺島義幸の５氏を選任する。
第３号議案 監査役２名選任の件
監査役として、今井善治、小田中衛の両氏を選任する。
第４号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
退任取締役涌井利文氏及び退任監査役田村 愃氏に対し、それぞれ在任中の功労に報いるため、当社
の定める一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈
の時期、方法等については退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に
一任する。
第５号議案 取締役及び監査役に対し退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件
本定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止することになったので、第２号議案をご
承認頂いて取締役にそれぞれ就任した依田恵夫、佐藤正継、平井三治、小松哲夫の４氏及び第３号議
案をご承認頂いて監査役に就任した今井善治氏並びに現在、在任中の取締役矢島寿衛、山岸一也、長
坂 宏、角龍徳夫、鈴木正徳の５名と監査役齋藤英秋と水澤博敏の２名に対し、本定時株主総会終結
の時までの在任期間に対応する退職慰労金を、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内におい
て打切り支給することとし、贈呈の時期は各氏の退任時としたうえ、その具体的な金額、方法等は、
取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任する。
第６号議案 取締役に対する株式報酬等の額及び内容決定の件
取締役（社外取締役及び非常勤取締役を除く。）の報酬として、新たに株式報酬制度の導入を決定
し、2020年３月期末日で終了する事業年度から2024年３月期末日で終了する事業年度までの５事業年
度を対象とする信託を設定し、対象期間に合計340百万円を上限とする金銭を拠出し、当該信託を通
じて１事業年度あたり34,000ポイントを上限とする当社株式の交付を行う。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果
賛成（個） 反対（個） 棄権（個）
決議事項 可決要件
（賛成の割合）※３
156,954 5,607 1 ※１ 可決（96.2％）
第１号議案
※２
第２号議案
160,746 1,545 271 可決（98.5％）
依田 恵夫
161,426 1,135 1 可決（98.9％）
佐藤 正継
161,806 755 1 可決（99.2％）
平井 三治
162,050 511 1 可決（99.3％）
小松 哲夫
160,285 2,276 1 可決（98.2％）
寺島 義幸
※２
第３号議案
155,270 7,291 1 可決（95.2％）
今井 善治
160,605 1,956 1 可決（98.4％）
小田中 衛
130,652 31,909 1 ※１ 可決（80.1％）
第４号議案
132,489 30,072 1 ※１ 可決（81.2％）
第５号議案
162,144 417 1 ※１ 可決（99.4％）
第６号議案
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※１ 第１号議案、第４号議案、第５号議案及び第６号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権
の過半数の賛成であります。
※２ 第２号議案及び第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席
及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
※３ 賛成の割合は、本定時株主総会に出席した株主の議決権数（本定時株主総会前日までの事前行使分及びすべての
当日出席株主分）に対し、本定時株主総会に出席した株主の議決権数のうち、各議案の賛成が確認できた議決権
数の割合であります。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本定時株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合
計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本定時株主総会当日出席の株主のう
ち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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