横浜丸魚株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
横浜丸魚株式会社(E02615)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年７月２日
【会社名】 横浜丸魚株式会社
【英訳名】 Yokohama Maruuo Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 芦澤 豊
【本店の所在の場所】 横浜市神奈川区山内町１番地中央市場内
【電話番号】 ０４５（４５９）２９２１番 （代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員 小島 雅裕
【最寄りの連絡場所】 横浜市神奈川区山内町１番地中央市場内
【電話番号】 ０４５（４５９）２９２１番 （代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員 小島 雅裕
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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横浜丸魚株式会社(E02615)
臨時報告書
１【提出理由】
2019年６月27日開催の当社第83回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2019年６月27日
(2）当該決議事項の内容
＜会社提案（第１号議案から第３号議案）
第１号議案 剰余金処分の件
① 期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金12円 総額84,805,608円
② その他の剰余金の処分に関する事項
(1）減少する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 300,000,000円
(2）増加する剰余金の項目及びその額
別途積立金 300,000,000円
第２号議案 取締役７名選任の件
取締役として芦澤 豊、橋本 和弘、松尾 昌彦、石川 和宏、山田 信人を、社外取締役として
太田 嘉雄、堀 晶子を選任するものであります。
第３号議案 補欠監査役１名選任の件
法令に定める社外監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、予め補欠監査役として湯沢 誠を選任
するものであります。
＜株主提案（第４号議案から第５号議案）
第４号議案 政策保有株式の売却に係る定款変更の件
当社が純投資目的以外の目的で保有している上場株式は第84期から第86期までの３期中に速やかに売
却する旨の条項を定款に新設するものであります。
第５号議案 剰余金の処分の件
第83期の期末剰余金として当社普通株式１株につき金28円を配当するものであります。
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(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
成割合（％）
53,216 6,207 － （注）１ 可決 86.90
第１号議案
第２号議案
54,596 5,997 － （注）２ 可決 89.16
芦澤 豊
54,596 5,997 － （注）２ 可決 89.16
橋本 和弘
54,596 5,997 － （注）２ 可決 89.16
松尾 昌彦
54,596 5,997 － （注）２ 可決 89.16
石川 和宏
54,596 5,997 － （注）２ 可決 89.16
山田 信人
54,596 5,997 － （注）２ 可決 89.16
太田 嘉雄
堀 晶子 54,596 5,997 － （注）２ 可決 89.16
第３号議案
湯沢 誠 54,686 5,907 － （注）２ 可決 89.30
決議の結果及び反
賛成（個） 反対（個） 棄権（個）
決議事項 可決要件
対割合（％）
7,237 53,356 － （注）３ 否決 87.13
第４号議案
6,207 53,216 － （注）１ 否決 86.90
第５号議案
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より会社提案は可決、株主提案は否決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会
当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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