愛知電機株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
愛知電機株式会社(E01748)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2019年７月２日
【会社名】 愛知電機株式会社
【英訳名】 AICHI ELECTRIC CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐 藤 徹
【本店の所在の場所】 愛知県春日井市愛知町１番地
【電話番号】 （0568）31－1111（代表）
【事務連絡者氏名】 管理本部総務部長 磯 部 紀 守
【最寄りの連絡場所】 愛知県春日井市愛知町１番地
【電話番号】 （0568）31－1111（代表）
【事務連絡者氏名】 管理本部総務部長 磯 部 紀 守
【縦覧に供する場所】 愛知電機株式会社 東京支社
（東京都中央区入船三丁目10番９号）
愛知電機株式会社 関西支社
（大阪市北区堂島浜一丁目４番４号）
株式会社名古屋証券取引所
（名古屋市中区栄三丁目８番20号）
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１【提出理由】
2019年６月27日開催の当社第110期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出
するものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年６月27日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の配当の件
イ．株主に対する剰余金の配当に関する事項およびその総額
当社普通株式１株につき金45円 総額427,317,075円
ロ．効力発生日
2019年６月28日
第２号議案 取締役12名選任の件
取締役として、佐藤徹、小林和郎、宮川利之、野々村勝巳、山下直治、田島久嗣、髙橋順一、
垣原正樹、須田芳和、加藤忍、天野望、瀬尾英重を選任する。
第３号議案 監査役３名選任の件
監査役として、細江秀喜、松原和弘、堀雅寿を選任する。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
ならびに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案 77,382 67 0 (注)１ 可決 99.91
第２号議案 (注)２
佐藤 徹 68,229 9,220 0 可決 88.09
小林 和郎 77,392 57 0 可決 99.92
宮川 利之 77,393 56 0 可決 99.92
野々村勝巳 77,393 56 0 可決 99.92
山下 直治 77,394 55 0 可決 99.92
田島 久嗣 77,394 55 0 可決 99.92
髙橋 順一 77,394 55 0 可決 99.92
垣原 正樹 77,394 55 0 可決 99.92
須田 芳和 77,389 60 0 可決 99.92
加藤 忍 77,394 55 0 可決 99.92
天野 望 77,378 71 0 可決 99.90
瀬尾 英重 77,394 55 0 可決 99.92
第３号議案 (注)３
細江 秀喜 77,394 55 0 可決 99.92
松原 和弘 64,828 12,621 0 可決 83.70
堀 雅寿 77,396 53 0 可決 99.93
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計した
ことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対
および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
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