日本電子株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
日本電子株式会社(E01905)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年７月２日
【会社名】 日本電子株式会社
【英訳名】 JEOL Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼COO 大井 泉
【本店の所在の場所】 東京都昭島市武蔵野三丁目１番２号
【電話番号】 (042)542-2124
【事務連絡者氏名】 財務本部副本部長兼経理部長 山崎 修
【最寄りの連絡場所】 東京都昭島市武蔵野三丁目１番２号
【電話番号】 (042)542-2124
【事務連絡者氏名】 財務本部副本部長兼経理部長 山崎 修
【縦覧に供する場所】 日本電子株式会社東京事務所
（東京都千代田区大手町二丁目１番１号 大手町野村ビル13階）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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日本電子株式会社(E01905)
臨時報告書
１【提出理由】
2019年６月26日開催の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項お
よび企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであり
ます。
２【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2019年６月26日
(2) 当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金12円
第２号議案 定款一部変更の件
経営戦略を決定する最高経営責任者（ＣＥＯ）と実際の経営を執行する最高執行責任者（ＣＯＯ）
を選定することができるものとし、併せて株主総会および取締役会の招集権者および議長を最高経
営責任者（ＣＥＯ）とするとともに、買収防衛策の廃止に伴い、買収防衛策の導入等の規定を削除
する。
第３号議案 取締役４名選任の件
取締役として、 福山幸一、二村英之、中村温巳および大井 泉の４氏を選任する。
第４号議案 監査役１名選任の件
監査役として、 若狹 崇氏 を選任する 。
第５号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として、中西和幸氏を選任する。
第６号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件
報酬額を月額から年額に改め、取締役の報酬額を年額６億円以内（うち社外取締役分は年額3,000
万円以内）、監査役の報酬額を年額8,000万円以内にそれぞれ改定する。
本議案に基づく改定後の当社取締役報酬額には、第71回定時株主総会において承認された業績連動
型株式報酬等の額は含まれないものとし、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使
用人分給与は含まないものとする。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件ならびに当該決議の結果
賛成 反対 棄権 賛成率
決議事項 決議結果
（個） （個） （個） （％）
402,384 14,780 8 96.34
第１号議案 可決
406,272 10,892 8 97.27
第２号議案 可決
第３号議案
413,018 4,146 8 98.88
福山幸一 可決
412,983 4,181 8 98.88
二村英之 可決
412,988 4,176 8 98.88
中村温巳 可決
391,184 11,279 14,709 93.66
大井 泉 可決
387,173 29,991 8 92.70
第４号議案 可決
416,948 216 8 99.82
第５号議案 可決
416,193 682 297 99.64
第６号議案 可決
（注）各議案の可決要件は次のとおりです。
・第１号および第６号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
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・第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した
当該株主の議決権の３分の２以上の賛成です。
・第３号、第４号および第５号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主
の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計した
ことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対およ
び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以上
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