日亜鋼業株式会社 臨時報告書

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提出者 日亜鋼業株式会社
カテゴリ 臨時報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                       日亜鋼業株式会社(E01287)
                                                              臨時報告書
    【表紙】
    【提出書類】                      臨時報告書

    【提出先】                      関東財務局長

    【提出日】                      2019年7月2日

    【会社名】                      日亜鋼業株式会社

    【英訳名】                      NICHIA    STEEL   WORKS,LTD.

    【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長  国峰 淳

    【本店の所在の場所】                      兵庫県尼崎市中浜町19番地

    【電話番号】                      (06)   6416-1021  (代表)

    【事務連絡者氏名】                      取締役管理本部長  沖垣 佳宏

    【最寄りの連絡場所】                      東京都中央区京橋2丁目5番18号

                          日亜鋼業株式会社 東京支店
    【電話番号】                      (03)   5524-5501
    【事務連絡者氏名】                      東京支店長  柏原 隆樹

    【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                          日亜鋼業株式会社 東京支店
                           (東京都中央区京橋2丁目5番18号)
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                                                       日亜鋼業株式会社(E01287)
                                                              臨時報告書
    1【提出理由】
      当社は、2019年6月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
     4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
     ります。
    2【報告内容】

     (1)  株主総会が開催された年月日
       2019年6月27日
     (2)  決議事項の内容

       第1号議案      剰余金処分の件
             イ  株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
              1株につき金3円                総額145,194,213円
             ロ  効力発生日
              2019年6月28日
       第2号議案      取締役7名選任の件
             取締役として、国峰淳、寺前昭、寺川斉貴、高間敏夫、道盛武彦、沖垣佳宏、長岡宏明の7氏を選任
             する。
       第3号議案      監査役1名選任の件
             監査役として、越川和弘氏を選任する。
       第4号議案      補欠監査役1名選任の件
             補欠監査役として、北畠昭二氏を選任する。
       第5号議案      退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件
             退任取締役板垣毅氏及び退任監査役松岡弘明氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社における一
             定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、
             方法等については取締役分は取締役会の決議に、監査役分は監査役の協議にそれぞれ一任する。
     (3)  決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

     びに当該決議の結果
                                                  決議の結果及び

                  賛成数        反対数        棄権数
        決議事項                                   可決要件       賛成(反対)割合
                   (個)        (個)        (個)
                                                    (%)
     第1号議案
                    415,176         12,994          10    (注)1       可決    96.96
     剰余金処分の件
     第2号議案
     取締役7名選任の件
      国峰 淳               357,992         70,178          10           可決    83.61
      寺前 昭               406,186         21,984          10           可決    94.86
                                           (注)2
      寺川 斉貴               406,183         21,987          10           可決    94.86
      高間 敏夫               406,291         21,879          10           可決    94.89
      道盛 武彦               406,186         21,984          10           可決    94.86
      沖垣 佳宏               406,186         21,984          10           可決    94.86
      長岡 宏明               406,181         21,989          10           可決    94.86
     第3号議案
     監査役1名選任の件
      越川 和弘               355,166         73,004          10    (注)2       可決    82.95
     第4号議案
     補欠監査役1名選任
     の件
      北畠 昭二               376,331         51,839          10    (注)2       可決    87.89
     第5号議案
     退任取締役及び退任
                    354,508         73,662          10    (注)1       可決    82.79
     監査役に対する退職
     慰労金贈呈の件
     (注)   1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
        2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その当該株主の議決権
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          の過半数の賛成による。
     (4)  株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
      り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
      できていない議決権数は加算しておりません。
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