中部日本放送株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 中部日本放送株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
中部日本放送株式会社(E04376)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2019年７月２日
【会社名】 中部日本放送株式会社
【英訳名】 CHUBU-NIPPON BROADCASDTING CO.,LTD
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 杉 浦 正 樹
【本店の所在の場所】 名古屋市中区新栄一丁目２番８号
【電話番号】 052-241-8111（代表）
【事務連絡者氏名】 総務部長 櫻 井 正 司
【最寄りの連絡場所】 名古屋市中区新栄一丁目２番８号
【電話番号】 052-241-8111（代表）
【事務連絡者氏名】 総務部長 櫻 井 正 司
【縦覧に供する場所】 株式会社 名古屋証券取引所
（名古屋市中区栄三丁目８番20号）
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中部日本放送株式会社(E04376)
臨時報告書
１【提出理由】
2019年６月27日開催の当社第93期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年６月27日
(2) 決議事項の内容
＜会社提案（第１号議案から第３号議案まで）＞
第１号議案 剰余金の処分の件
・株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金15円
総額395,978,475円
・効力発生日
2019年６月28日
・その他の剰余金の処分に関する事項
増加する剰余金の項目及びその額
別途積立金1,000,000,000円
減少する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金1,000,000,000円
第２号議案 取締役13名選任の件
取締役として、大石幼一、杉浦正樹、小山 勇、岡谷篤一、河野英雄、安井香一、河津市三、
茶村俊一、池田桂子、林 尚樹、升家誠司、近藤 肇及び林 正治の13氏を選任する。
第３号議案 監査役３名選任の件
監査役として、伊藤道之、柴田昌治及び三田敏雄の３氏を選任する。
＜株主提案（第４号議案から第14号議案まで）＞
第４号議案 剰余金の処分の件
・株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金47円
総額1,240,732,555円
・効力発生日
平成31年６月28日
第５号議案 配当政策に係る定款変更の件
当社の定款に以下の条文を新設する。
（配当政策）
第46条 当会社は、純資産配当率（DOE)2.5％以上を基準として、毎期の配当を行う。
第６号議案 自己株式の取得の件
本定時株主総会終結の時から１年以内に当社普通株式を、株式総数2,600,000株、取得価額の総額
2,600,000,000円を限度として、金銭の交付をもって取得する。
第７号議案 政策保有株式売却に係る定款変更の件
当社の定款に以下の章及び条文を新設する。
第８章 政策保有株式
（政策保有株式の売却）
第47条 当会社は、2019年３月末日時点において保有する政策保有株式の全てを、2021年３月末
日
までに、速やかに売却するものとする。
第８号議案 株主優待制度導入に係る定款変更の件
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当社の定款に以下の章及び条文を新設する。
第９章 株主優待制度
（株主優待制度の導入）
第48条 当会社は、2020年３月末日までに地域の特色を生かした株主優待制度を導入する。
第９号議案 東京証券取引所上場に係る定款変更の件
当社の定款に以下の章及び条文を新設する。
第10章 証券取引所
（東京証券取引所への上場）
第49条 当会社は、2020年12月末までに、名古屋証券取引所に加えて、東京証券取引所に上場す
る。
第10号議案 放送関連事業の強化に係る定款変更の件
当社の定款に以下の章及び条文を新設する。
第９章 成長戦略
（放送関連事業の強化）
第50条 当会社は、2021年３月末までに、地方放送局の再編を目的として、300億円以上の投資を行
う。
第11号議案 不動産関連事業の強化に係る定款変更の件
当社の定款に以下の条文を新設する。
（不動産関連事業の強化）
第51条 当会社は、2021年３月末までに、不動産関連事業において、200億円以上の投資を行う
第12号議案 取締役会の多様性確保に係る定款変更の件
当社の定款「第４章 取締役および取締役会」の第20条第２項として、以下の条項を追加する。
「当会社の取締役のうち、過半数は社外取締役とし、１名以上は女性とする。社外取締役は、４年
を超えて再任することはできない。また、社外取締役を除き、当会社の株式を３万株以上保有しな
い者を取締役として選任してはならない。」
第13号議案 株主資本利益率の向上に係る定款変更の件
当社の定款「第４章 取締役および取締役会」の第23条第２項として、以下の条項を追加する。
「当会社の株主資本利益率（ROE）が、５％を下回る場合には、３年を超えて、代表取締役を再任す
ることはできない。」
第14号議案 資産運用責任の明確化に係る定款変更の件
当社の定款「第４章 取締役および取締役会」の第24条第２項として、以下の条項を追加する。
「取締役会は、その決議によって、不動産事業担当の取締役１名および有価証券運用担当の取締役
１名を選定する。」
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
＜会社提案（第１号議案から第３号議案まで）＞
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
199,883 27,118 0 (注)１ 可決 87.15
剰余金の処分の件
第２号議案
(注)２
取締役13名選任の件
大石幼一 221,786 6,723 0 可決 96.06
杉浦正樹 222,223 6,286 0 可決 96.25
小山 勇
226,007 2,502 0 可決 97.89
岡谷篤一 226,076 2,433 0 可決 97.92
河野英雄 226,494 2,015 0 可決 98.10
安井香一 226,493 2,016 0 可決 98.10
河津市三 226,048 2,461 0 可決 97.91
茶村俊一 226,518 1,991 0 可決 98.11
池田桂子 227,149 1,360 0 可決 98.39
林 尚樹
226,476 2,033 0 可決 98.10
升家誠司 226,476 2,033 0 可決 98.10
近藤 肇
226,452 2,057 0 可決 98.09
林 正治
226,474 2,035 0 可決 98.10
第３号議案
(注)２
監査役３名選任の件
伊藤道之 226,520 1,989 0 可決 98.12
柴田昌治 226,617 1,892 0 可決 98.16
三田敏雄 216,465 12,044 0 可決 93.76
＜株主提案（第４号議案から第14号議案まで）＞
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(％)
第４号議案
27,090 199,913 0 (注)１ 否決 11.81
剰余金の処分の件
第５号議案
28,408 200,103 0 (注)３ 否決 12.30
配当政策に係る定款
変更の件
第６号議案
28,678 199,833 0 (注)１ 否決 12.42
自己株式の取得の件
第７号議案
政策保有株式売却に 9,048 219,463 0 (注)３ 否決 3.92
係る定款変更の件
第８号議案
株主優待制度導入に 4,398 224,113 0 (注)３ 否決 1.90
係る定款変更の件
第９号議案
東京証券取引所上場 6,123 222,389 0 (注)３ 否決 2.65
に係る定款変更の件
第10号議案
放送関連事業の強化 3,806 224,706 0 (注)３ 否決 1.65
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に係る定款変更の件
第11号議案
不動産関連事業の強
3,737 224,775 0 (注)３ 否決 1.62
化に係る定款変更の
件
第12号議案
取締役会の多様性確
5,277 223,235 0 (注)３ 否決 2.29
保に係る定款変更の
件
第13号議案
株主資本利益率の向
5,517 222,995 0 (注)３ 否決 2.39
上に係る定款変更の
件
第14号議案
資産運用責任の明確
4,068 224,444 0 (注)３ 否決 1.76
化に係る定款変更の
件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成です。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成です。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
とにより、会社提案の各議案については可決要件を満たすことが、また株主提案の各議案については可決要件を満
たさないことが明らかになり、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及
び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以上
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