明星工業株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
明星工業株式会社(E00161)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年7月2日
【会社名】 明星工業株式会社
【英訳名】 MEISEI INDUSTRIAL Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 大谷 壽輝
【本店の所在の場所】 大阪市西区京町堀一丁目8番5号
【電話番号】 大阪(06)6447-0275(大代表)
【事務連絡者氏名】 財務部長 有賀 健
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区湊一丁目8番15号
【電話番号】 東京(03)3206-7900
【事務連絡者氏名】 東京総務課長 福井 賢二
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
明星工業株式会社 東京本部
(東京都中央区湊一丁目8番15号)
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明星工業株式会社(E00161)
臨時報告書
1【提出理由】
令和元年6月27日開催の当社第77回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
令和元年6月27日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
① 期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金20円 総額 1,047,338,020円
効力発生日 令和元年6月28日
② その他の剰余金の処分に関する事項
(1) 増加する剰余金の項目とその額
別途積立金 2,500,000,000円
(2) 減少する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金 2,500,000,000円
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、大谷壽輝、朝倉滋、印田博、林秀行、
熨斗義政、篠原基嗣の6名を再選し、新たに藤野景三の1名、計7名を選任する。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、光田建治、上村恭一の2名を再選し、新たに岸田光正の1名、
計3名を 選任する。
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、宇都宮一志を 選任する。
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(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の個数、当該決議事項が可決されるための要
件並びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
(賛成の割合)
402,839 5,227 19 (注)1 可決(98.71%)
第1号議案
第2号議案 (注)2
大谷 壽輝 362,863 45,204 19 可決(88.92%)
朝倉 滋 406,734 1,333 19 可決(99.67%)
印田 博 406,760 1,307 19 可決(99.68%)
林 秀行 406,803 1,264 19 可決(99.69%)
熨斗 義政 406,785 1,282 19 可決(99.68%)
篠原 基嗣 406,808 1,259 19 可決(99.69%)
藤野 景三 406,808 1,259 19 可決(99.69%)
(注)2
第3号議案
光田 建治 389,080 18,987 19 可決(95.34%)
上村 恭一 371,428 36,639 19 可決(91.02%)
岸田 光正 407,477 590 19 可決(99.85%)
368,894 39,169 19 (注)2
第4号議案 可決(90.40%)
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以 上
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