株式会社アマダホールディングス 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社アマダホールディングス |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社アマダホールディングス(E01486)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年7月2日
【会社名】 株式会社アマダホールディングス
【英訳名】 AMADA HOLDINGS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 磯 部 任
【本店の所在の場所】 神奈川県伊勢原市石田200番地
【電話番号】 (0463)96-1111(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役経営管理部門長 三 輪 和 彦
【最寄りの連絡場所】 神奈川県伊勢原市石田200番地
【電話番号】 (0463)96-1111(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役経営管理部門長 三 輪 和 彦
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社アマダホールディングス(E01486)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2019年6月26日開催の第81期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第
24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出す
るものであります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年6月26日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の配当の件
剰余金の配当について次のとおり決議いたしました。
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金25円 総額8,915,290,150円
ロ 効力発生日
2019年6月27日
第2号議案 取締役8名選任の件
取締役として、岡本満夫、磯部任、柴田耕太郎、工藤秀一、三輪和彦、間塚道義(社外取締
役)、千野俊猛(社外取締役)、三好秀和(社外取締役)の8名を選任いたしました。
第3号議案 監査役2名選任の件
監査役として、重田孝哉、竹之内明(社外監査役)の2名を選任いたしました。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役として村田眞氏を選任いた
しました。
第5号議案 取締役賞与支給の件
当期末時点の社外取締役を除く取締役5名に対し、取締役賞与総額2億2,100万円を支給すること
を決議いたしました。
第6号議案 取締役報酬額改定の件
取締役の報酬額の定めを月額から年額に変更し、賞与を含めた取締役の報酬総額を年額4億6,800
万円以内(うち、社外取締役分5,000万円以内)と改定することを決議いたしました。
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臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
2,918,981 1,069 41 (注)1 可決 99.43
剰余金の配当の件
第2号議案
取締役8名選任の件
岡本満夫 2,724,452 165,667 29,916 可決 92.80
磯部 任
2,765,095 125,873 29,063 可決 94.19
柴田耕太郎 2,848,618 71,377 41 可決 97.03
工藤秀一 2,848,924 71,071 41 可決 97.04
(注)2
三輪和彦 2,848,843 71,152 41 可決 97.04
間塚道義 2,902,700 17,297 41 可決 98.88
千野俊猛 2,902,916 17,081 41 可決 98.88
三好秀和 2,703,148 215,990 894 可決 92.08
第3号議案
監査役2名選任の件
重田孝哉 2,766,577 153,417 41 可決 94.24
(注)2
竹之内明 2,917,276 2,722 41 可決 99.37
第4号議案
補欠監査役1名選任の件
村田 眞
2,917,081 2,979 41 (注)2 可決 99.36
第5号議案
2,653,416 266,630 41 (注)1 可決 90.38
取締役賞与支給の件
第6号議案
2,914,708 5,175 231 (注)1 可決 99.28
取締役報酬額改定の件
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
以上
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