山一電機株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
山一電機株式会社(E01979)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年7月2日
【会社名】 山一電機株式会社
【英訳名】 YAMAICHI ELECTRONICS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 太田 佳孝
【本店の所在の場所】 東京都大田区南蒲田二丁目16番2号
【電話番号】 (03)3734-0110(大代表)
【事務連絡者氏名】 総務人事グループ長 山下 徹
【最寄りの連絡場所】 東京都大田区南蒲田二丁目16番2号
【電話番号】 (03)3734-0110(大代表)
【事務連絡者氏名】 総務人事グループ長 山下 徹
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2019年6月26日開催の当社第64期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第
24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出
するものであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2019年6月26日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
① 配当財産の種類
金銭
② 配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金22円 総額483,074,856円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2019年6月27日
第2号議案 取締役8名選任の件
取締役として、太田佳孝、土屋武、亀谷淳一、松田一弘、岸村伸洋、楠美憲章、村田朋博および
佐久間陽一郎の8氏を選任する。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、岡本忍氏を選任する。
第4号議案 補欠監査役 1名 選任の件
補欠監査役として、小暮惣二氏を選任する。
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(3)当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件ならびに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
(賛成の割合)
第1号議案
(注)3
(注)1
167,718 244 9
可決 (98.80%)
(注)2 (注)3
第2号議案
167,408 377 186 可決 (98.61%)
太田 佳孝
166,902 1,060 9 可決 (98.32%)
土屋 武
166,926 1,036 9 可決 (98.33%)
亀谷 淳一
166,929 1,033 9 可決 (98.33%)
松田 一弘
166,931 1,031 9 可決 (98.33%)
岸村 伸洋
楠美 憲章 167,490 472 9 可決 (98.66%)
村田 朋博 167,547 415 9 可決 (98.70%)
167,643 319 9 可決 (98.75%)
佐久間 陽一郎
(注)2 (注)3
第3号議案
167,693 269 9 可決 (98.78%)
岡本 忍
(注)2 (注)3
第4号議案
136,786 31,176 9 可決 (80.57%)
小暮 惣二
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成による。
3. 賛成の割合の計算方法は、本株主総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分および当
日出席のすべての株主分)に対する、事前行使分および当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成
が確認できた議決権の数の割合であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の数を
合計したことにより可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛
成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以 上
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