大同メタル工業株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 大同メタル工業株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
大同メタル工業株式会社(E02175)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年７月２日
【会社名】 大同メタル工業株式会社
【英訳名】 Daido Metal Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長 兼 最高経営責任者 判治 誠吾
【本店の所在の場所】 愛知県名古屋市中区栄二丁目３番１号
名古屋広小路ビルヂング13階
【電話番号】 052‐205‐1400
【事務連絡者氏名】 取締役 兼 常務執行役員
経営・財務企画ユニット長 三代 元之
【最寄りの連絡場所】 愛知県名古屋市中区栄二丁目３番１号
名古屋広小路ビルヂング13階
【電話番号】 052‐205‐1400
【事務連絡者氏名】 取締役 兼 常務執行役員
経営・財務企画ユニット長 三代 元之
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
株式会社名古屋証券取引所
（愛知県名古屋市中区栄三丁目８番20号）
大同メタル工業株式会社 東京支店
（東京都品川区東品川二丁目２番24号
天王洲セントラルタワー17階）
大同メタル工業株式会社 大阪支店
(大阪府大阪市淀川区塚本二丁目13番10‐201号)
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大同メタル工業株式会社(E02175)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2019年６月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年６月27日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
・配当財産の種類
金銭
・株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株当たり 金 15円
配当総額 712,798,935円
・剰余金の配当が効力を生じる日
2019年６月28日
第２号議案 定款一部変更の件
１．当社定款第２条(目的)につきまして、当社グループ事業の現状に即し、かつ事業目的の明確化を図るた
め、当社子会社２社の事業目的を追加するものであります。
２．当社定款第19条(員数)につきまして、今後の事業創出・事業展開への的確な対応及び社外取締役の増員等
によるコーポレートガバナンス体制の強化を可能とするため、取締役の員数を８名以内から10名以内に変
更するものであります。
第３号議案 取締役８名選任の件
判治誠吾、樫山恒太郎、佐々木利行、井川雅樹、三代元之、佐藤善昭、武井敏一及び星長清隆の８名を取締
役に選任するものであります。
第４号議案 監査役３名選任の件
玉谷昌明、田辺邦子及び松田和雄を監査役に選任するものであります。
第４号議案に対する修正動議
株主から、上記原案に対し、監査役候補者から玉谷昌明を除外する旨の修正動議が提出されたものでありま
す。
第５号議案 補欠監査役１名選任の件
石渡信行を補欠監査役に選任するものであります。
第６号議案 役員賞与支給の件
当期末時点の取締役４名（社外取締役２名を除く）に対し、当社所定の基準に基づき、賞与総額
181,300,000円を支給するものであります。
第７号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件
５事業年度を対象期間に、取締役（社外取締役２名を除く）の報酬として、合計金400百万円を上限とする金
員を拠出して信託を設定し、当該信託を通じて１事業年度あたり70,000ポイント（70,000株相当）を上限に、
役位及び業績目標の達成度等に応じて当社株式等の交付等を行う業績連動型株式報酬制度を導入するものであ
ります。
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臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案 96.9
382,706 660 7 (注)１ 可決
剰余金の処分の件
第２号議案
定款一部変更の件
381,708 1,658 7 (注)２ 可決 96.6
第３号議案
取締役８名選任の件
判治 誠吾 372,933 10,176 264 94.4
樫山 恒太郎 373,701 9,665 7 94.6
佐々木 利行 379,714 3,652 7 96.1
(注)３ 可決
井川 雅樹 379,728 3,638 7 96.1
三代 元之 374,210 9,156 7 94.7
佐藤 善昭 374,223 9,143 7 94.7
武井 敏一 380,780 2,586 7 96.4
星長 清隆 380,682 2,684 7 96.4
第４号議案
監査役３名選任の件
玉谷 昌明 352,720 30,646 7 89.3
(注)３ 可決
田辺 邦子 301,796 81,570 7 76.4
松田 和雄 333,674 49,691 7 84.5
第５号議案
補欠監査役１名選任の件 339,467 43,899 7 (注)３ 可決 85.9
石渡 信行
第６号議案
370,572 12,794 7 (注)１ 可決 93.8
役員賞与支給の件
第７号議案
取締役に対する業績連動
型株式報酬等の額及び内 370,085 13,281 7 (注)１ 可決 93.7
容決定の件
(注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
４．第４号議案につきましては、修正動議が提出されましたが、原案が会社法上適法な決議として成立し、修正
動議が成立する余地がなくなったため、議決権数は集計しておりません。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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