東部ネットワーク株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 |
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提出日 | |
提出者 | 東部ネットワーク株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
東部ネットワーク株式会社(E04221)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年7月1日
【会社名】 東部ネットワーク株式会社
【英訳名】 TOHBU NETWORK CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 若山 良孝
【本店の所在の場所】 横浜市神奈川区栄町2番地の9
【電話番号】 045(461)1651(代表)
【事務連絡者氏名】 代表取締役専務兼専務執行役員 三澤 秀幸
【最寄りの連絡場所】 横浜市神奈川区栄町2番地の9
【電話番号】 045(461)1651(代表)
【事務連絡者氏名】 代表取締役専務兼専務執行役員 三澤 秀幸
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2-1)
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東部ネットワーク株式会社(E04221)
臨時報告書
1【提出理由】
2019年6月26日開催の当社第106回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出す
るものであります。
2【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2019年6月26日
(2) 当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
1. 期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金12円50銭(普通配当7円50銭、記念配当5円00銭)
総額 67,688,215円
2. その他の剰余金の処分に関する事項
・減少する剰余金の項目及びその額 繰越利益剰余金 250,000,000円
・増加する剰余金の項目及びその額 別途積立金 250,000,000円
第2号議案 定款一部変更の件
公告閲覧の利便性向上および公告手続合理化のため、電子公告にて行う方法に変更するものであり
ます。
第3号議案 取締役5名選任の件
取締役として、若山良孝、三澤秀幸、伊藤進、古川智洋、野口誠の5氏を選任するものでありま
す。
第4号議案 監査役1名選任の件
監査役として、稲村久仁雄を選任するものであります。
第5号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈ならびに役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件
監査役を退任する西山俊紀氏に対し、退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時
期、方法等は監査役の協議に一任するものであります。
また、役員退職慰労金制度を廃止に伴い、重任する取締役若山良孝、三澤秀幸、伊藤進、古川智
洋、野口誠の5名および在任中の監査役髙山裕之、安齋英明の2名に対し、本総会終結までの在任
期間に相当する退職慰労金を贈呈することとし、贈呈の時期は、各取締役および監査役の退任時と
し、その具体的金額、方法等は、取締役在任期間分は取締役会に、また監査役在任期間分は監査役
の協議に一任するものであります。
第6号議案 取締役に対する株式報酬制度導入の件
社外取締役を除く取締役に対し、株式報酬制度を導入するものであります。
第7号議案 当社株券等の大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)継続の件
当社株券等の大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)を継続するものであります。
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(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件ならびに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案 35,904 909 0 (注)1 可決 97.53
第2号議案 36,570 243 0 (注)2 可決 99.34
第3号議案 (注)3
若山 良孝 32,796 4,017 0 可決 89.09
三澤 秀幸 36,542 271 0 可決 99.26
伊藤 進 36,542 271 0 可決 99.26
古川 智洋 36,542 271 0 可決 99.26
野口 誠 36,424 389 0 可決 98.94
第4号議案 (注)3
稲村 久仁雄
33,791 3,022 0 可決 91.79
第5号議案 33,603 784 2,426 (注)1 可決 91.28
第6号議案 36,361 452 0 (注)1 可決 98.77
第7号議案 32,865 3,948 0 (注)1 可決 89.28
(注) 1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して、確認できた議決権の集
計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席
の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
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