ニチレキ株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
ニチレキ株式会社(E01077)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年７月１日
【会社名】 ニチレキ株式会社
【英訳名】 NICHIREKI CO., LTD
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小幡 学
【本店の所在の場所】 東京都千代田区九段北四丁目３番29号
【電話番号】 03-3265-1511
【事務連絡者氏名】 執行役員総務部長 齊藤 誠
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区九段北四丁目３番29号
【電話番号】 03-3265-1511
【事務連絡者氏名】 総務部総務課長 高橋 秀和
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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ニチレキ株式会社(E01077)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2019年６月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもので
あります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年６月27日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金32円（普通配当 27円、記念配当 ５円）とする。
第２号議案 取締役９名選任の件
取締役として、小幡 学、高橋保守、川口裕司、羽入昭吉、江里勝美、根本清一、長澤 勇、小林 修、
渋村晴子を選任する。
第３号議案 監査役３名選任の件
監査役として、野原正昭、蟹谷 勉、城處琢也を選任する。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果および
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件
賛成の割合(％)
（個） （個） （個）
（注）３
第１号議案
234,567 13,222 0 (注)１ 可決 94.66
第２号議案
１ 小幡 学 227,201 20,586 0 可決 91.69
２ 高橋保守 235,422 12,366 0 可決 95.01
３ 川口裕司 245,755 2,033 0 可決 99.18
４ 羽入昭吉 245,775 2,013 0 可決 99.19
(注)２
５ 江里勝美 245,775 2,013 0 可決 99.19
６ 根本清一 245,755 2,033 0 可決 99.18
７ 長澤 勇 245,775 2,013 0 可決 99.19
８ 小林 修 227,755 20,034 0 可決 91.91
９ 渋村晴子 247,379 410 0 可決 99.83
第３号議案
１ 野原正昭 233,149 14,608 0 可決 94.10
(注)２
２ 蟹谷 勉 247,699 60 0 可決 99.97
３ 城處琢也 237,542 10,217 0 可決 95.88
(注) １．第１号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．第２号議案および第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する
株主が出席し、その議決権の過半数の賛成による。
３．賛成の割合は、本株主総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分および当日集積
のすべての株主分）に対する、事前行使分および当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が
確認できた議決権数の割合である。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことに
より、決議事項の可決または否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の
確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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