東洋エンジニアリング株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 東洋エンジニアリング株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
東洋エンジニアリング株式会社(E01661)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年７月１日
【会社名】 東洋エンジニアリング株式会社
【英訳名】 TOYO ENGINEERING CORPORATION
【代表者の役職氏名】 取締役社長 永 松 治 夫
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内１丁目５番１号
【電話番号】 03(6268)6611（大代表）
【事務連絡者氏名】 総務部長 五 井 野 慎 司
【最寄りの連絡場所】 千葉県習志野市茜浜２丁目８番１号
【電話番号】 047(454)1503
【事務連絡者氏名】 総務部長 五 井 野 慎 司
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
1/2
EDINET提出書類
東洋エンジニアリング株式会社(E01661)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2019年６月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年６月28日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
1. 減少する剰余金の項目およびその額
その他資本剰余金 21,182,193,655円
2. 増加する剰余金の項目およびその額
繰越利益剰余金 21,182,193,655円
3. 剰余金の処分が効力を生じる日
2019年６月29日
第２号議案 取締役９名選任の件
山口正明、永松治夫、芳澤雅之、阿部知久、脇謙介、林洋和、田代真巳、山田裕介および山本礼二郎を取締役
に選任する。
第３号議案 監査役３名選任の件
生方千裕、船越良幸および内田清人を監査役に選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
272,635 3,799 35 (注)１ 可決 98.03
剰余金処分の件
第２号議案
取締役９名選任の件
山 口 正 明
229,306 44,548 2,661 可決 82.44
永 松 治 夫
261,219 12,633 2,661 可決 93.91
芳 澤 雅 之
252,308 24,173 35 可決 90.71
阿 部 知 久
254,321 22,160 35 可決 91.43
(注)２
脇 謙 介
270,246 6,235 35 可決 97.16
林 洋 和
254,189 22,293 35 可決 91.38
田 代 真 巳
253,730 22,752 35 可決 91.22
山 田 裕 介
253,724 22,758 35 可決 91.22
山 本 礼 二 郎 254,721 21,760 35 可決 91.57
第３号議案
監査役３名選任の件
生 方 千 裕
268,213 8,228 35 可決 96.44
(注)２
船 越 良 幸
247,033 29,406 35 可決 88.82
内 田 清 人
268,757 7,684 35 可決 96.63
(注) １．第１号議案の可決要件は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成でありま
す。
２．第２号議案および第３号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を
有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権
の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以上
2/2
