ニチハ株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
ニチハ株式会社(E02415)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年７月１日
【会社名】 ニチハ株式会社
【英訳名】 ＮＩＣＨＩＨＡ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山中 龍夫
【本店の所在の場所】 愛知県名古屋市港区汐止町12番地
【電話番号】 （０５２）３８１－２８１１（代表）
【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。
（同所は登記上の本店の所在地であり、本店業務は下記で行っておりま
す。）
【最寄りの連絡場所】 愛知県名古屋市中区錦二丁目18番19号（三井住友銀行名古屋ビル）
【電話番号】 （０５２）２２０－５１１１（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役 専務執行役員 殿井 一史
【縦覧に供する場所】 ニチハ株式会社東京支店
（東京都中央区日本橋本町一丁目６番５号）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
株式会社名古屋証券取引所
（名古屋市中区栄三丁目８番20号）
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EDINET提出書類
ニチハ株式会社(E02415)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2019年６月25日開催の当社第82期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引 法
第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出 す
るものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2019年６月25日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金28円
第２号議案 取締役10名選任の件
取締役として、山中龍夫、小島一行、 殿井一史、河村好則、 河内一弘 、川島久幸、 吉田康則、
今朝丸和弘、八木清文及び田尻直樹を選任する。
第３号議案 監査役２名選任の件
監査役として、柴田佳寛及び佐々木健次を選任する。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
（賛成の割合）
0
第１号議案 340,727 88 （注）１ 可決（99.74％）
第２号議案 （注）２
321,401 19,424 0
山中龍夫 可決（94.08％）
335,646 5,179 0
小島一行 可決（98.25％）
335,747 5,078 0
殿井一史 可決（98.28％）
335,648 5,177 0
河村好則 可決（98.25％）
335,748 5,077 0
河内一弘 可決（98.28％）
335,748 5,077 0
川島久幸 可決（98.28％）
335,748 5,077 0
吉田康則 可決（98.28％）
333,182 7,643 0
今朝丸和弘 可決（97.52％）
339,477 1,348 0
八木 清文 可決（99.37％）
339,474 1,351 0
田尻直樹 可決（99.37％）
第３号議案 （注）２
338,214 2,611 0
柴田佳寛 可決（99.00％）
340,808 17 0
佐々木健次 可決（99.76％）
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席株主のうち当社が各議案の賛否等を確認できた分の合計により、各議案
の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立しました。よって、表中の賛成、反対及び棄権の各個数には、本総
会当日出席株主のうち当社が賛成、反対及び棄権を確認できていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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