王子ホールディングス株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 王子ホールディングス株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
王子ホールディングス株式会社(E00642)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年７月１日
【会社名】 王子ホールディングス株式会社
【英訳名】 Oji Holdings Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 加 来 正 年
【本店の所在の場所】 東京都中央区銀座四丁目７番５号
【電話番号】 （０３）３５６３－１１１１（代表）
【事務連絡者氏名】 コーポレートガバナンス本部管理部長 横 溝 元 彦
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区銀座四丁目７番５号
【電話番号】 （０３）３５６３－１１１１（代表）
【事務連絡者氏名】 コーポレートガバナンス本部管理部長 横 溝 元 彦
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
1/3
EDINET提出書類
王子ホールディングス株式会社(E00642)
臨時報告書
１【提出理由】
2019年６月27日開催の当社第95回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
であります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2019年６月27日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
当社グループの事業内容の明確化を図るため、目的に所要の変更を行う。
第２号議案 取締役13名選任の件
取締役として、矢嶋進、加来正年、渡良司、武田芳明、藤原省二、小関良樹、木坂隆一、鎌田和彦
磯野裕之、石田浩一、進藤富三雄、奈良道博及び髙田稔久を選任する。
奈良道博及び髙田稔久は、社外取締役候補者である。
第３号議案 監査役１名選任の件
監査役として、大塚伸子を選任する。
2/3
EDINET提出書類
王子ホールディングス株式会社(E00642)
臨時報告書
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための
要件並びに当該決議の結果
賛成 反対 棄権 賛成率
議案 決議結果
（個） （個） （個） （％）
第１号議案 8,346,278 2,710 2,284 99.56 可決
第２号議案
7,250,994
矢嶋 進 1,067,507 32,820 86.49 可決
7,482,328
加来 正年 838,858 30,133 89.25 可決
7,596,218
渡 良司 699,457 55,652 90.61 可決
8,039,895 255,781
武田 芳明 55,652 95.90 可決
藤原 省二 8,037,803 257,873 55,652 95.88 可決
小関 良樹 7,596,260 699,415 55,652 90.61 可決
木坂 隆一 7,596,315 699,360 55,652 90.61 可決
7,596,460
鎌田 和彦 699,215 55,652 90.61 可決
7,596,576
磯野 裕之 699,099 55,652 90.61 可決
8,038,184
石田 浩一 257,492 55,652 95.88 可決
8,139,979
進藤 富三雄 155,697 55,652 97.09 可決
7,765,161
奈良 道博 583,882 2,284 92.62 可決
髙田 稔久 8,325,861 23,183 2,284 99.31 可決
第３号議案
8,302,274
大塚 伸子 46,796 2,284 99.03 可決
（注）各議案の可決要件は次のとおりです。
・第１号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する
株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成です。
・第２号議案及び第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１
以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主（委任状による出席を含む）から各議案の賛否に関し
て確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出
席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
3/3
