船井電機株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
船井電機株式会社(E01863)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年７月１日
【会社名】 船井電機株式会社
【英訳名】 FUNAI ELECTRIC CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 執行役員社長 船越 秀明
【本店の所在の場所】 大阪府大東市中垣内７丁目７番１号
【電話番号】 ０７２（８７０）４３０３
【事務連絡者氏名】 人事総務部 課長 小田原 慎二
【最寄りの連絡場所】 大阪府大東市中垣内７丁目７番１号
【電話番号】 ０７２（８７０）４３０３
【事務連絡者氏名】 人事総務部 課長 小田原 慎二
【縦覧に供する場所】 船井電機株式会社 東京支店
（東京都千代田区外神田４丁目11番５号）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
2019年６月26日開催の当社第67期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2019年６月26日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 資本準備金の額の減少の件
第２号議案 定款一部変更の件
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
船越秀明、伊藤武司、足立元美、上島誠、米本光男及び白上篤の６氏を取締役（監査等委員である取
締役を除く。）に選任するものであります。
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
木寺文明、山田拓幸及び田中崇公の３氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
米本光男氏を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。
第６号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
第７号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件
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臨時報告書
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果
（賛成率）
賛成（個） 反対（個） 棄権（個）
決議事項 可決要件
（注）４
272,738 1,698 3 （注）１ 可決（98.91%）
第１号議案
273,017 1,419 3 （注）２ 可決（99.01%）
第２号議案
第３号議案
233,591 40,835 3 可決（84.71%）
船越 秀明
235,406 39,020 3 可決（85.37%）
伊藤 武司
241,021 33,405 3 （注）３ 可決（87.41%）
足立 元美
241,021 33,405 3 可決（87.41%）
上島 誠
251,595 22,831 3 可決（91.24%）
米本 光男
250,812 23,614 3 可決（90.96%）
白上 篤
第４号議案
238,815 35,620 3 可決（86.61%）
木寺 文明
（注）３
263,321 11,115 3 可決（95.50%）
山田 拓幸
260,271 14,164 3 可決（94.39%）
田中 崇公
256,433 18,003 3 （注）３ 可決（93.00%）
第５号議案
193,286 81,149 3 （注）１ 可決（70.10%）
第６号議案
270,717 3,718 3 （注）２ 可決（98.18%）
第７号議案
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成であります。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
４．賛成率について
事前行使された議決権の数と当日出席した株主の議決権の数の合計数に対する、各決議事項に関して賛成が
確認できた議決権の数の割合であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の数を合
計したことにより各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当
日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以 上
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