ニチアス株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
ニチアス株式会社(E01151)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年７月１日
【会社名】 ニチアス株式会社
【英訳名】 NICHIAS CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 武 井 俊 之
【本店の所在の場所】 東京都中央区八丁堀一丁目６番１号
【電話番号】 03-4413-1111
【事務連絡者氏名】 代表取締役専務執行役員 中 田 公 敬
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区八丁堀一丁目６番１号
【電話番号】 03-4413-1111
【事務連絡者氏名】 代表取締役専務執行役員 中 田 公 敬
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
ニチアス株式会社大阪支社
(大阪市中央区南船場四丁目11番10号)
ニチアス株式会社名古屋支社
(名古屋市南区東又兵ヱ町二丁目30番地)
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１【提出理由】
当社は、2019年６月27日の当社第203期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第
24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出
するものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年６月27日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項およびその総額
１株につき金 36 円 総額 2,388,116,484 円
ロ 効力発生日
2019年６月28日
第２号議案 取締役 11 名選任の件
取締役として、武井俊之、中田公敬、米澤昭一、佐藤由次郎、亀津克己、丹羽隆弘、齊藤敏明
田邉智、江藤洋一、平林良人および和智洋子の各氏を選任する。
第３号議案 監査役 ２ 名選任の件
監査役として、中曽根淳一、村瀬幸子の両氏を選任する。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果および
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
556,742 150 728 (注)１ 可決 97.3
剰余金の処分の件
第２号議案
取締役11名選任の件
武 井 俊 之
551,537 5,353 728 可決 96.4
中 田 公 敬
549,990 6,901 728 可決 96.1
米 澤 昭 一
549,850 7,041 728 可決 96.1
佐 藤 由 次 郎
549,850 7,041 728 可決 96.1
亀 津 克 己
549,967 6,924 728 可決 96.1
丹 羽 隆 弘
549,990 6,901 728 可決 96.1
(注)２
齊 藤 敏 明
550,083 6,808 728 可決 96.1
田 邉 智 549,924 6,967 728 可決 96.1
江 藤 洋 一
556,384 508 728 可決 97.2
平 林 良 人
553,060 3,832 728 可決 96.7
和 智 洋 子
556,385 507 728 可決 97.2
第３号議案
監査役２名選任の件
中 曽 根 淳 一
553,307 3,584 728 可決 96.7
(注)２
村 瀬 幸 子
556,587 305 728 可決 97.3
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことに
より、決議事項の可決または否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確
認ができていない議決権数は加算しておりません。
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