日本カーバイド工業株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出者 | 日本カーバイド工業株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
日本カーバイド工業株式会社(E00777)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年7月2日
【会社名】 日本カーバイド工業株式会社
【英訳名】 NIPPON CARBIDE INDUSTRIES CO.,INC.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松尾 時雄
【本店の所在の場所】 東京都港区港南二丁目16番2号
【電話番号】 03(5462)8200
【事務連絡者氏名】 総務・人事部長 片谷 千春
【最寄りの連絡場所】 東京都港区港南二丁目16番2号
【電話番号】 03(5462)8200
【事務連絡者氏名】 総務・人事部長 片谷 千春
【縦覧に供する場所】 日本カーバイド工業株式会社 大阪支店
(大阪市中央区平野町三丁目6番1号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
日本カーバイド工業株式会社(E00777)
臨時報告書
1【提出理由】
令和元年6月27日開催の当社第120回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24
条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)株主総会が開催された年月日
令和元年6月27日
(2)決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金40円 総額327,492,840円
第2号議案 取締役3名選任の件
取締役として、芹沢洋氏、井口吉忠氏及び遠藤直子氏を選任する。
第3号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、早勢隆氏を選任する。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
賛成数(個) 反対数(個) 棄権数(個)
決議事項 可決要件
成割合(%)
54,769 584 79 (注)1 可決 96.71
第1号議案
第2号議案
54,747 602 79 可決 96.67
芹沢 洋
(注)2
54,827 522 79 可決 96.81
井口 吉忠
54,851 498 79 可決 96.86
遠藤 直子
第3号議案
(注)2
54,403 932 97 可決 96.07
早勢 隆
(注)1 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこと
により可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権
の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
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