株式会社エイチワン 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社エイチワン(E02222)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年７月１日
【会社名】 株式会社エイチワン
【英訳名】 H-ONE CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 金 田 敦
【本店の所在の場所】 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地５
【電話番号】 (048) 643-0010(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員管理本部長 太 田 清 文
【最寄りの連絡場所】 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地５
【電話番号】 (048) 643-0010(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員管理本部長 太 田 清 文
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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１【提出理由】
当社は、2019年６月26日の第13期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年６月26日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
① 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金13円 総額369,087,719円
② 効力発生日
2019年６月27日
第２号議案 取締役６名選任の件
金田敦、小林昭久、太田清文、田隝浩明、丸山恵一郎及び戸所邦弘を取締役に選任するものであり
ます。
第３号議案 監査役１名選任の件
河合宏幸を監査役に選任するものであります。
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
飯島宏之を補欠監査役に選任するものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 無効数 決議の結果及び
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) (個) 賛成割合(％)
第１号議案
216,862 839 ― ― (注)１ 可決 99.62
剰余金処分の件
第２号議案
取締役６名選任の件
金 田 敦
215,239 2,462 ― ― 可決 98.87
小 林 昭 久
217,148 553 ― ― 可決 99.75
太 田 清 文
217,205 496 ― ― (注)２ 可決 99.77
田 隝 浩 明
217,231 470 ― ― 可決 99.78
丸 山 恵 一 郎
212,017 5,684 ― ― 可決 97.39
戸 所 邦 弘
207,911 9,790 ― ― 可決 95.50
第３号議案
監査役１名選任の件
(注)２
河 合 宏 幸
217,239 462 ― ― 可決 99.79
第４号議案
補欠監査役１名選任の件
(注)２
飯 島 宏 之
192,865 24,836 ― ― 可決 88.59
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため議決権の数の一部を集計し
ておりません。
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