日本製罐株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
日本製罐株式会社(E01408)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局
【提出日】 2019年7月1日
【会社名】 日本製罐株式会社
【英訳名】 NIHON SEIKAN K.K
【代表者の役職氏名】 取締役社長 馬場 敬太郎
【本店の所在の場所】 埼玉県さいたま市北区吉野町2丁目275番地
【電話番号】 (048) 665-1251 代表
【事務連絡者氏名】 取締役経営企画部長 日野 剛健
【最寄りの連絡場所】 埼玉県さいたま市北区吉野町2丁目275番地
【電話番号】 (048) 665-1251 代表
【事務連絡者氏名】 取締役経営企画部長 日野 剛健
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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日本製罐株式会社(E01408)
臨時報告書
1【提出理由】
2019年6月27日開催の当社第114回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2019年6月27日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金30円とする。
第2号議案 取締役7名選任の件
取締役として馬場敬太郎氏、土屋昭雄氏、日野剛健氏、金谷勉氏、御園愼一郎氏、井上美昭氏、
中野康次氏を選任する。
第3号議案 監査役2名選任の件
監査役として関根英俊氏、川俣絵理氏を選任する。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として村山正克氏を選任する。
第5号議案 会計監査人選任の件
会計監査人としてきさらぎ監査法人を選任する。
第6号議案 退職手当積立金取崩の件
退職手当積立金を取崩し、繰越利益剰余金へ振替える。
(1) 減少する剰余金の項目及びその額
退職手当積立金 6,000,000円
(2) 増加する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 6,000,000円
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(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
8,689 39 0 (注)1 可決 99.55
第1号議案
(注)2
第2号議案
8,692 36 0 可決 99.58
馬場 敬太郎
8,692 36 0 可決 99.58
土屋 昭雄
8,692 36 0 可決 99.58
日野 剛健
8,692 36 0 可決 99.58
金谷 勉
8,689 39 0 可決 99.55
御園 愼一郎
8,689 39 0 可決 99.55
井上 美昭
中野 康次 8,694 34 0 可決 99.61
(注)2
第3号議案
8,700 28 0 可決 99.67
関根 英俊
川俣 絵理 8,695 33 0 可決 99.62
8,696 32 0 (注)2 可決 99.63
第4号議案
8,697 31 0 (注)1 可決 99.64
第5号議案
8,645 83 0 (注)1 可決 99.04
第6号議案
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算していない。
以 上
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