大伸化学株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
大伸化学株式会社(E00917)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年7月1日
【会社名】 大伸化学株式会社
【英訳名】 DAISHIN CHEMICAL CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 堀 越 進
【本店の所在の場所】 東京都港区芝大門一丁目9番9号
【電話番号】 03-3432-5872
【事務連絡者氏名】 経営企画室長 山 口 利 美
【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝大門一丁目9番9号
【電話番号】 03-3432-5872
【事務連絡者氏名】 経営企画室長 山 口 利 美
【縦覧に供する場所】 大伸化学株式会社 東京支店
(埼玉県越谷市七左町四丁目316番地)
大伸化学株式会社 大阪支店
(大阪市中央区伏見町三丁目2番6号)
大伸化学株式会社 名古屋支店
(名古屋市中村区名駅南二丁目14番19号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2019年6月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年6月27日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
1.期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金30円
総額 137,258,400円
2.効力発生日
2019年6月28日
3.その他の剰余金の処分に関する事項
(1) 減少する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金 100,000,000円
(2) 増加する剰余金の項目とその額
別途積立金 100,000,000円
第2号議案 取締役7名選任の件
取締役として、杉浦久毅、堀越進、小林進、遠藤次郎、坪田法幸、小川昌宏、新海寛彦の7氏を選任す
る。
第3号議案 監査役2名選任の件
監査役として、丸山淳、松井和則の2氏を選任する。
第4号議案 退任取締役3名に対し退職慰労金贈呈の件
退任取締役石上次郎、髙野展行、飯塚利明の3氏に対し、当社の一定の基準に従い相当額の範囲内におい
て退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任する。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
40,104 13 (注)1 可決 99.97(%)
剰余金処分の件
第2号議案
取締役7名選任の件
杉浦久毅 40,067 50 可決 99.88(%)
堀越進 40,067 50 可決 99.88(%)
小林進 40,067 50 可決 99.88(%)
(注)2
遠藤次郎 40,067 50 可決 99.88(%)
坪田法幸 40,067 50 可決 99.88(%)
小川昌宏 40,056 61 可決 99.85(%)
新海寛彦 40,058 59 可決 99.85(%)
第3号議案
監査役2名選任の件
(注)2
丸山淳 40,117 可決 100.00(%)
松井和則 35,519 4,598 可決 88.54(%)
第4号議案
退任取締役3名に対し 35,458 69 4,590 (注)1 可決 88.39(%)
退職慰労金贈呈の件
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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