森永乳業株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
森永乳業株式会社(E00331)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年７月１日
【会社名】 森永乳業株式会社
【英訳名】 Morinaga Milk Industry Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 宮 原 道 夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝五丁目33番１号
【電話番号】 03(3798)0111
【事務連絡者氏名】 コーポレート本部 総務部長 柴 田 謙 治
【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝五丁目33番１号
【電話番号】 03(3798)0111
【事務連絡者氏名】 コーポレート本部 総務部長 柴 田 謙 治
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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森永乳業株式会社(E00331)
臨時報告書
１ 【提出理由】
2019年６月27日開催の当社第96期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２に基づき、本臨時報告書を提出するもの
であります。
２ 【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2019年６月27日
(2) 当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
１ 期末配当に関する事項
(1) 配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式１株につき金55円 総額2,720,210,570円
(2) 剰余金の配当が効力を生じる日
2019年６月28日
２ その他の剰余金の処分に関する事項
(1) 増加する剰余金の項目およびその額
配当引当積立金 700,000,000円
別途積立金 6,300,000,000円
(2) 減少する剰余金の項目およびその額
繰越利益剰余金 7,000,000,000円
第２号議案 取締役10名選任の件
取締役として、宮原道夫、野口純一、大川禎一郎、大貫陽一、港 毅、草野茂実、齋藤光政、大原賢一、川
上正治、米田敬智の10氏を選任する。
第３号議案 監査役１名選任の件
監査役として、山本眞弓氏を選任する。
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として、藤原浩氏を選任する。
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(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件ならびに当該決議の結果
決議事項 賛成 反対 棄権 賛成率 決議結果
第１号議案 395,540個 6,663個 0個 97.70％ 可決
第２号議案
宮原 道夫
370,075個 32,125個 0個 91.41％ 可決
野口 純一
384,983個 17,220個 0個 95.09％ 可決
大川 禎一郎
396,952個 5,252個 0個 98.05％ 可決
大貫 陽一
386,925個 15,279個 0個 95.57％ 可決
港 毅
386,940個 15,264個 0個 95.57％ 可決
草野 茂実
396,960個 5,244個 0個 98.05％ 可決
齋藤 光政
396,959個 5,245個 0個 98.05％ 可決
大原 賢一
386,930個 15,274個 0個 95.57％ 可決
川上 正治
391,884個 10,320個 0個 96.80％ 可決
米田 敬智
388,344個 13,860個 0個 95.92％ 可決
第３号議案
山本 眞弓
401,978個 227個 0個 99.29％ 可決
第４号議案
藤原 浩
401,946個 261個 0個 99.28％ 可決
(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。
・第１号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
・第２号議案乃至第４号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上(164,068個)を有す
る株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計した
ことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対お
よび棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以上
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