ＮＫＫスイッチズ株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 |
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| 提出日 | |
| 提出者 | ＮＫＫスイッチズ株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ＮＫＫスイッチズ株式会社(E01974)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年7月1日
【会社名】 ＮＫＫスイッチズ株式会社
【英訳名】 NKK SWITCHES CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大 橋 智 成
【本店の所在の場所】 神奈川県川崎市高津区宇奈根715番地１
【電話番号】 044-813-8026
【事務連絡者氏名】 取締役 塚 正 勉
【最寄りの連絡場所】 神奈川県川崎市高津区宇奈根715番地１
【電話番号】 044-813-8026
【事務連絡者氏名】 取締役 塚 正 勉
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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EDINET提出書類
ＮＫＫスイッチズ株式会社(E01974)
臨時報告書
１【提出理由】
令和元年６月27日開催の当社第66期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
令和元年６月27日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金 ４０円とする。
第２号議案 取締役２名選任の件
取締役として、大橋 宏成、青木 明裕の各氏を選任する。
第３号議案 監査役１名選任の件
監査役として、八木 晋一氏を選任する。
第４号議案 監査役の報酬額改定の件
当社監査役の報酬額は平成６年６月29日開催の第41期定時株主総会において年額15百万円以内とご承
認いただき現在に至るが、その後の経済情勢の変化及び諸般の事情を考慮し、監査役の報酬額年額を
30百万円以内（うち社外監査役分10百万円）と改める。
第５号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
退任監査役に対し、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その
具体的金額、贈呈の時期、方法等は、監査役の協議に一任する。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
（賛成の割合）
第１号議案 6,088 13 0 （注）１ 可決（99.79％）
第２号議案
大橋 宏成 13 （注）２ 可決（99.79％）
6,088 0
青木 明裕 12 （注）２ 可決（99.80％）
6,089 0
6, 097 ▶ 0 （注）２ 可決（99.93％）
第３号議案
（注）１
第４号議案 6,088 13 0 可決（99.79％）
（注）１
第５号議案 6,093 8 0 可決（99.87％）
（注）１．当議案の可決要件は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２． 当議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び
出席した当該株主の議決権の過半数の賛成 であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
とにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および
棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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