日糧製パン株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
日糧製パン株式会社(E00382)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 北海道財務局長
【提出日】 令和元年７月１日
【会社名】 日糧製パン株式会社
【英訳名】 NICHIRYO BAKING CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 吉 田 勝 彦
【本店の所在の場所】 札幌市豊平区月寒東１条18丁目５番１号
【電話番号】 011－851－8268
【事務連絡者氏名】 取 締 役 北 川 由 香 里
【最寄りの連絡場所】 札幌市豊平区月寒東１条18丁目５番１号
【電話番号】 011－851－8268
【事務連絡者氏名】 取 締 役 北 川 由 香 里
【縦覧に供する場所】 証券会員制法人 札幌証券取引所
(札幌市中央区南１条西５丁目14番１号)
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日糧製パン株式会社(E00382)
臨時報告書
１【提出理由】
令和元年６月27日の当社第85期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
２【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
令和元年６月27日
(2) 当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
① 配当財産の種類
金銭
② 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式１株当たり金15円
配当総額31,410,045円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
令和元年６月28日
第２号議案 取締役９名選任の件
吉田勝彦、酒井光政、信田紀生、渡邊賢司、北川由香里、十一隆男、吉田谷良一、塩見佳久および
山本隆行を取締役に選任する。
第３号議案 補欠監査役２名選任の件
木戸博樹および小林純也を補欠監査役に選任する。
第４号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
退任取締役染谷正行に対し、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈すること
とし、その具体的金額、贈呈の時期および方法等は取締役会に一任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
ならびに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果および
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) 賛成割合(％)
第１号議案 18,411 ▶ 0 (注)１ 可決 99.24
第２号議案 (注)２
吉田 勝彦
18,402 13 0 可決 99.19
酒井 光政
18,396 19 0 可決 99.16
信田 紀生
18,400 15 0 可決 99.18
渡邊 賢司
18,397 18 0 可決 99.16
北川 由香里
18,400 15 0 可決 99.18
十一 隆男
18,397 18 0 可決 99.16
吉田谷 良一
18,396 19 0 可決 99.16
塩見 佳久
18,399 16 0 可決 99.18
山本 隆行
18,386 29 0 可決 99.11
第３号議案 (注)２
木戸 博樹
18,375 40 0 可決 99.05
小林 純也
18,382 33 0 可決 99.08
第４号議案 18,362 53 0 (注)１ 可決 98.98
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
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(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計した
ことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対お
よ び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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