スターゼン株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
スターゼン株式会社(E02574)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年7月1日
【会社名】 スターゼン株式会社
【英訳名】 Starzen Company Limited
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 中津濵 健
【本店の所在の場所】 東京都港区港南二丁目5番7号
【電話番号】 03-3471-5521(代表)
【事務連絡者氏名】 総務部 総務室長 赤羽 圭一
【最寄りの連絡場所】 東京都港区港南二丁目5番7号
【電話番号】 03-3471-5521(代表)
【事務連絡者氏名】 総務部 総務室長 赤羽 圭一
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
東京都中央区日本橋兜町2番1号
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スターゼン株式会社(E02574)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2019年6月27日開催の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもので
あります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年6月27日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金120円 総額1,168,762,920円
ロ 効力発生日
2019年6月28日
第２号議案 定款一部変更の件
①第２条（目的）を一部変更いたしました。
②第22条（取締役の任期）第１項を変更いたしました。
③第24条（取締役会の招集権者および議長）を変更いたしました。
④第32条（監査役の員数）を変更いたしました。
第３号議案 取締役13名選任の件
取締役として、中津濵健、永野章、寺師孝一、横田和彦、茂原馨、入江泰明、鶉橋正雄、長谷部元
靖、髙橋正道、髙濵良一、大原亘、梅野博之、名古屋裕の13名を選任いたしました。
第４号議案 取締役の報酬額改定の件
取締役の報酬額「月額35百万円以内（うち社外取締役分２百万円以内。使用人兼務取締役の使用人
給与は含まない。）」を「年額436百万円以内（うち社外取締役分40百万円以内。使用人兼務取締役
の使用人給与は含まない。）」とすることと決定いたしました。
第５号議案 監査役の報酬額改定の件
監査役の報酬額「月額４百万円以内」を「年額72百万円以内」とすることと決定いたしました。
第６号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）継続の件
2016年６月29日開催の当社第77回定時株主総会の決議により継続中の買収防衛策について、内容を
一部変更の上、2022年６月30日までに開催される当社第83回定時株主総会の終結の時まで継続する
ことと決定いたしました。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
79,653 93 49 (注)１ 可決 99.34
剰余金の処分の件
第２号議案
78,337 1,458 0 (注)２ 可決 97.70
定款一部変更の件
第３号議案
(注)３
取締役13名選任の件
中津濵 健 75,312 4,483 0 可決 93.93
永野 章 78,322 1,473 0 可決 97.68
寺師 孝一 79,328 467 0 可決 98.93
横田 和彦 79,325 470 0 可決 98.93
茂原 馨 79,330 465 0 可決 98.94
入江 泰明 79,314 481 0 可決 98.92
鶉橋 正雄 79,326 469 0 可決 98.93
長谷部 元靖 79,302 493 0 可決 98.90
髙橋 正道 79,327 468 0 可決 98.93
髙濵 良一 79,325 470 0 可決 98.93
大原 亘 76,271 3,524 0 可決 95.12
梅野 博之 78,598 1,197 0 可決 98.02
名古屋 裕 65,540 14,255 0 可決 81.74
第４号議案
79,466 317 12 (注)１ 可決 99.11
取締役の報酬額改定の件
第５号議案
79,500 283 12 (注)１ 可決 99.15
監査役の報酬額改定の件
第６号議案
当社株式の大規模買付行為
59,361 20,433 0 (注)１ 可決 74.03
に関する対応策（買収防衛
策）継続の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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