チエル株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
チエル株式会社(E32161)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年７月２日
【会社名】 チエル株式会社
【英訳名】 CHIeru Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 川居 睦
【本店の所在の場所】 東京都品川区東品川二丁目２番24号
【電話番号】 (03)6712-9721(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 若松 洋雄
【最寄りの連絡場所】 東京都品川区東品川二丁目２番24号
【電話番号】 (03)6712-9721(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 若松 洋雄
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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チエル株式会社(E32161)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2019年６月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年６月27日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
取締役会の監督機能を強化し、コーポレートガバナンスを強化することにより、経営の透明性を一層向上さ
せるとともに意思決定のさらなる迅速化を実現するため、監査等委員会設置会社に移行いたしたく、当社定款
につきまして、監査等委員会および監査等委員に関する規定の新設ならびに監査役会および監査役に関する規
定の削除等、所要の変更を行うものであります。
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件
川居睦、前田喜和、若松洋雄、粟田輝を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであり
ます。
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
小尾茂、呉明植、本田真吾を監査等委員である取締役に選任するものであります
第４号議案 監査役（監査等委員である取締役を除く。）報酬額決定の件
監査等委員会設置会社へ移行後の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を、年額200百万円以
内と定めるものであります。なお、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額には、使用人兼務取
締役の使用人分給与は含まないものといたします。
第５号議案 監査等委員である取締役報酬額決定の件
監査等委員会設置会社へ移行後の監査等委員である取締役の報酬額を、年額30百万円以内と定めるものであ
ります。
第６号議案 取締役及び監査役に対する退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件
役員退職慰労金制度の廃止に伴い、在任中の取締役５名および監査役３名に対し、それぞれの就任時から本
定時株主総会終結の時までの在任期間に対する労に報いるため、当社の定める基準に従い、相当額の範囲内で
役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給をいたすものであります。贈呈の時期は各氏の役員を退任する時
といたします。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
25,098 299 0 (注)１ 可決 98.77
定款一部変更の件
第２号議案
取締役（監査等委員
である取締役を除
く。）４名選任の件
川居 睦 25,053 344 0 98.59
(注)２ 可決
前田 喜和 25,240 157 0 99.33
若松 洋雄 25,240 157 0 99.33
粟田 輝 25,213 184 0 99.22
第３号議案
監査等委員である取
締役３名選任の件
小尾 茂 25,068 317 0 98.65
(注)２ 可決
呉 明植 25,254 131 0 99.39
本田 真吾 25,260 125 0 99.41
第４号議案
監査役（監査等委員
である取締役を除 25,075 322 0 (注)３ 可決 98.68
く。）報酬額決定の
件
第５号議案
監査等委員である取 25,086 311 0 (注)３ 可決 98.72
締役報酬額決定の件
第６号議案
取締役及び監査役に
対する退職慰労金制 25,218 179 0 (注)３ 可決 99.24
度廃止に伴う打ち切
り支給の件
(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
３．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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