日本ヒューム株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 日本ヒューム株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
日本ヒューム株式会社(E01157)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年７月２日
【会社名】 日本ヒューム株式会社
【英訳名】 Nippon Hume Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大川内 稔
【本店の所在の場所】 東京都港区新橋五丁目33番11号
【電話番号】 03-3433-4111（代）
【事務連絡者氏名】 常務取締役総務部長 増渕 智之
【最寄りの連絡場所】 東京都港区新橋五丁目33番11号
【電話番号】 03-3433-4111（代）
【事務連絡者氏名】 常務取締役総務部長 増渕 智之
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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日本ヒューム株式会社(E01157)
臨時報告書
１【提出理由】
2019年６月27日開催の当社第136回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出
するものであります。
２【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2019年６月27日
(2) 当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
１ 期末配当に関する事項
① 配当財産の種類
金銭
② 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式１株につき金18円
配当総額 458,181,918円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2019年６月28日
２ その他の剰余金の処分に関する事項
① 増加する剰余金の項目およびその額
別途積立金 500,000,000円
② 減少する剰余金の項目およびその額
繰越利益剰余金 500,000,000円
第２号議案 定款一部変更の件
今後の事業展開に備えるため、現行定款第２条の事業目的に所要の追加を行う。
第３号議案 取締役11名選任の件
取締役として、大川内稔、豊口直樹、朝妻雅博、増渕智之、大橋正孝、外山慶一、柴田聡、鈴木宏一、小玉和
成、鈴木知己、前田正博の各氏を選任する。
第４号議案 監査役１名選任の件
監査役として、石井孝雅氏を選任する。
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臨時報告書
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための
要件ならびに当該決議の結果
決議事項 賛成数 反対数 棄権数 賛成率 決議結果
第１号議案
191,864個 4,176個 0個 97.9％ 可決
剰余金処分の件
第２号議案
195,882個 158個 0個 99.9％ 可決
定款一部変更の 件
第３号議案
取締役11名選任の件
大川内 稔 188,333個 7,466個 241個 96.1％ 可決
豊口 直樹 193,836個 2,204個 0個 98.9％ 可決
朝妻 雅博 193,925個 2,115個 0個 98.9％ 可決
増渕 智之 193,925個 2,115個 0個 98.9％ 可決
大橋 正孝 193,923個 2,117個 0個 98.9％ 可決
外山 慶一 193,925個 2,115個 0個 98.9％ 可決
柴田 聡 193,855個 2,185個 0個 98.9％ 可決
鈴木 宏一 193,923個 2,117個 0個 98.9％ 可決
小玉 和成 193,853個 2,187個 0個 98.9％ 可決
鈴木 知己 193,981個 2,059個 0個 98.9％ 可決
前田 正博 193,970個 2,070個 0個 98.9％ 可決
第４号議案
195,759個 521個 0個 99.7％ 可決
監査役１名選任の件
(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。
・第１号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
・第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当
該株主の議決権の３分の２以上の賛成です。
・第３号議案および第４号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出
席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計した
ことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対お
よび棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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