株式会社東北新社 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社東北新社(E05307)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年６月28日
【会社名】 株式会社東北新社
【英訳名】 TOHOKUSHINSHA FILM CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 二 宮 清 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂四丁目８番10号
【電話番号】 03（5414）0211（代表）
【事務連絡者氏名】 総務部長 大 沼 和 彦
【最寄りの連絡場所】 東京都港区赤坂四丁目８番10号
【電話番号】 03（5414）0211（代表）
【事務連絡者氏名】 総務部長 大 沼 和 彦
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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EDINET提出書類
株式会社東北新社(E05307)
臨時報告書
１【提出理由】
2019年６月27日開催の当社第57回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2019年６月27日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
Ａ．配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金16円 総額719,176,864円
Ｂ．剰余金の配当が効力を生じる日
2019年６月28日
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）９名選任の件
二宮清隆、中島信也、伊藤良平、土藤敏治、小坂恵一、河西正勝、大嶌諭、林隆司及び三上義之を取
締役（監査等委員である取締役を除く）に選任するものであります。
第３号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
退任取締役植村徹に対して退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等
については取締役会に一任するものであります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
賛成（個） 反対（個） 棄権（個）
決議事項 可決要件
成割合（％）
380,362 671 0 （注）１ 可決（97.44％）
第１号議案
（注）２
第２号議案
355,839 25,185 0 可決（91.16％）
二宮 清隆
380,047 977 0 可決（97.36％）
中島 信也
380,002 1,022 0 可決（97.35％）
伊藤 良平
土藤 敏治 380,054 970 0 可決（97.36％）
380,018 1,006 0 可決（97.35％）
小坂 恵一
河西 正勝 380,046 978 0 可決（97.36％）
380,006 1,018 0 可決（97.35％）
大嶌 諭
林 隆司 378,565 2,459 0 可決（96.98％）
378,517 2,507 0 可決（96.97％）
三上 義之
第３号議案 354,818 26,215 0 （注）１ 可決（90.89％）
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこと
により可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権
の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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