瀧上工業株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
瀧上工業株式会社(E01364)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局
【提出日】 2019年6月28日
【会社名】 瀧上工業株式会社
【英訳名】 The Takigami Steel Construction Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 瀧上 晶義
【本店の所在の場所】 愛知県半田市神明町一丁目1番地
【電話番号】 0569-89-2101(代表)
【事務連絡者氏名】 管理本部長 岩田 亮
【最寄りの連絡場所】 愛知県半田市神明町一丁目1番地
【電話番号】 0569-89-2101(代表)
【事務連絡者氏名】 管理本部長 岩田 亮
【縦覧に供する場所】 瀧上工業株式会社東京支店
(東京都中央区湊一丁目9番9号)
瀧上工業株式会社大阪支店
(大阪市西区北堀江二丁目10番19号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2019年6月27日開催の当社第82回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2019年6月27日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
1.期末配当に関する事項
(1)配当財産の種類
金銭といたします。
(2)株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金50円 配当総額 110,105,350円
(3)剰余金の配当が効力を生じる日
2019年6月28日
2.その他の剰余金の処分に関する事項
(1)減少する剰余金の項目およびその額
繰越利益剰余金 300,000,000円
(2)増加する剰余金の項目およびその額
別途積立金 300,000,000円
第2 号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。) として瀧上亮三、瀧上晶義、小山研造、瀧上定隆、丸山誠喜、
織田博孝、武藤英司、伊藤竜也の各氏を 選任する。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役 として山本敏哉、長谷川和彦、飯田英郎の各氏を 選任する。
第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
退任される監査等委員である取締役廣村 修氏、原澤隆三郎氏、石川 正氏に対し、当社所定基準による
相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期および方法等は、監査等
委員である取締役の協議に一任する。
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臨時報告書
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
び に当該決議の結果
決議の結果及び賛
賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
決議事項 可決要件
成割合(%)
12,917 45 - (注)1 可決 99.65
第1号議案
第2号議案
12,819 143 - 可決 98.90
瀧上 亮三
12,818 144 - 可決 98.89
瀧上 晶義
12,896 66 - 可決 99.49
小山 研造
12,893 69 - (注)2 可決 99.47
瀧上 定隆
12,888 74 - 可決 99.43
丸山 誠喜
12,888 74 - 可決 99.43
織田 博孝
12,872 90 - 可決 99.31
武藤 英司
12,869 93 - 可決 99.28
伊藤 竜也
第3号議案
12,887 75 - 可決 99.42
山本 敏哉
(注)2
12,809 153 - 可決 98.82
長谷川和彦
12,809 153 - 可決 98.82
飯田 英郎
12,790 172 - (注)1 可決 98.67
第4号議案
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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