株式会社Ｊ－オイルミルズ 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社Ｊ－オイルミルズ |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社Ｊ－オイルミルズ(E00434)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年６月28日
【会社名】 株式会社Ｊ－オイルミルズ
【英訳名】 J-OIL MILLS, INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 八馬 史尚
【本店の所在の場所】 東京都中央区明石町８番１号 聖路加タワー
【電話番号】 (03)5148-7100
【事務連絡者氏名】 ＣＳＲ部長 宮川 愛浩
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区明石町８番１号 聖路加タワー
【電話番号】 (03)5148-7100
【事務連絡者氏名】 ＣＳＲ部長 宮川 愛浩
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
株式会社Ｊ－オイルミルズ 大阪支社
(大阪市北区中之島六丁目２番57号)
株式会社Ｊ－オイルミルズ 名古屋支店
(名古屋市中区錦二丁目18番19号)
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株式会社Ｊ－オイルミルズ(E00434)
臨時報告書
１【提出理由】
2019年６月26日の当社第17回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもので
あります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年６月26日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金45円 総額750,277,665円
ロ 効力発生日
2019年６月27日
第２号議案 取締役９名選任の件
取締役として、八馬史尚、善当勝夫、近藤邦彦、松本英三、栃尾雅也、遠藤陽一郎、新宅祐太郎、石田
友 豪、小出寛子の９氏を選任する。
第３号議案 社外取締役の報酬額改定の件
社外取締役の報酬額を年額５千万円以内とする。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 賛成率
決議事項 決議結果
(個) (個) (個) （％）
第１号議案
138,385 402 0 97.49 可決
（剰余金処分の件）
第２号議案
（取締役９名選任の件）
八馬 史尚 134,754 4,032 0 94.93 可決
善当 勝夫 135,688 3,098 0 95.59 可決
近藤 邦彦 135,680 3,106 0 95.58 可決
松本 英三 138,355 431 0 97.47 可決
栃尾 雅也 124,051 14,735 0 87.39 可決
遠藤 陽一郎 124,117 14,669 0 87.44 可決
新宅 祐太郎 138,572 214 0 97.62 可決
石田 友豪 137,912 874 0 97.16 可決
小出 寛子 138,596 190 0 97.64 可決
第３号議案
138,449 321 12 97.54 可決
（社外取締役の報酬額
改定の件）
(注) 各決議事項が可決されるための要件は、次のとおりであります。
第１号議案および第３号議案 ： 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成
第２号議案 ： 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決
権の過半数の賛成
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株式会社Ｊ－オイルミルズ(E00434)
臨時報告書
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの議決権行使書による事前行使分および当日出席の株主のうち賛否の確認ができたものを合計し
たことにより、すべての議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主の
うち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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