株式会社協和日成 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社協和日成(E00189)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年6月28日
【会社名】 株式会社協和日成
【英訳名】 KYOWANISSEI CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 川野 茂
【本店の所在の場所】 東京都中央区入船三丁目8番5号
【電話番号】 03(6328)5600(代表)
【事務連絡者氏名】 専務取締役コーポレート本部長 佐々木秀一
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区入船三丁目8番5号
【電話番号】 03(6328)5600(代表)
【事務連絡者氏名】 専務取締役コーポレート本部長 佐々木秀一
【縦覧に供する場所】 株式会社協和日成 神奈川支店
(神奈川県川崎市高津区末長四丁目7番8号)
株式会社協和日成 埼玉支店
(埼玉県さいたま市中央区上峰四丁目6番15号)
株式会社協和日成 千葉支店
(千葉県千葉市美浜区幕張西三丁目1番1号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2019年6月27日開催の当社第71期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
2【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2019年6月27日
(2) 当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金17円
総額195,718,093円
ロ 効力発生日
2019年6月28日
第2号議案 取締役10名選任の件
北村眞隆、川野茂、佐々木秀一、清水善久、福島博喜、癸生川浩樹、古平光一、野村郁雄、森凡浩
および初瀬良治を取締役に選任するものであります。
第3号議案 監査役4名選任の件
山口雄司、神長建史、戸原健夫および舘茜を監査役に選任するものであります。
第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
取締役を退任する赤松良郎に対し、在任中の労に報いるため退職慰労金を贈呈することを決議する
ものであります。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件並びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) 賛成割合(%)
第1号議案
74,290 112 0 (注)1 可決 99.85
剰余金の処分の件
第2号議案
取締役10名選任の件
北村 眞隆 73,828 574 0 可決 99.23
川野 茂 74,301 101 0 可決 99.86
佐々木秀一 74,301 101 0 可決 99.86
清水 善久 74,301 101 0 可決 99.86
(注)2
福島 博喜 74,301 101 0 可決 99.86
癸生川浩樹 74,301 101 0 可決 99.86
古平 光一 74,301 101 0 可決 99.86
野村 郁雄 74,301 101 0 可決 99.86
森 凡浩 74,301 101 0 可決 99.86
初瀬 良治 74,301 101 0 可決 99.86
第3号議案
監査役4名選任の件
山口 雄司 73,828 574 0 可決 99.23
(注)2
神長 建史 74,301 101 0 可決 99.86
戸原 健夫 73,828 574 0 可決 99.23
舘 茜 73,828 574 0 可決 99.23
第4号議案
退任取締役に対し 73,816 586 0 (注)1 可決 99.21
退職慰労金贈呈の件
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
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(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計
により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の
株 主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
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