株式会社第四北越フィナンシャルグループ 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 |
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| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社第四北越フィナンシャルグループ |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社第四北越フィナンシャルグループ(E34113)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年６月28日
【会社名】 株式会社第四北越フィナンシャルグループ
【英訳名】 Daishi Hokuetsu Financial Group, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 並 木 富 士 雄
【本店の所在の場所】 新潟県長岡市大手通二丁目２番地14
（主な本社機能所在地は下記のとおりです。）
新潟県新潟市中央区東堀前通七番町1071番地１
【電話番号】 (025）224局7111番（代表）
【事務連絡者氏名】 合併推進部長 田 邉 正 明
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋室町１丁目６番５号だいし東京ビル
株式会社第四銀行 東京事務所
【電話番号】 (03)3270局4444番
【事務連絡者氏名】 東京事務所長 木 部 昭 宏
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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株式会社第四北越フィナンシャルグループ(E34113)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2019年６月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年６月25日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 監査等委員でない取締役８名選任の件
取締役として、佐藤勝弥、並木富士雄、長谷川聡、広川和義、渡邉卓也、小原清文、高橋信、
殖栗道郎を選任する。
第２号議案 監査等委員でない取締役の報酬額設定の件
第３号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
第４号議案 監査等委員でない取締役に対するストックオプション報酬額及び内容決定の件
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
監査等委員でない取
締役８名選任の件
①佐藤 勝弥 362,370 25,037 0 (注)１ 可決 93.53%
②並木 富士雄 362,121 25,287 0 (注)１ 可決 93.47%
③長谷川 聡 385,646 1,765 0 (注)１ 可決 99.54%
④広川 和義 385,624 1,787 0 (注)１ 可決 99.53%
⑤渡邉 卓也 385,658 1,753 0 (注)１ 可決 99.54%
⑥小原 清文 385,648 1,763 0 (注)１ 可決 99.54%
⑦高橋 信 385,566 1,845 0 (注)１ 可決 99.52%
⑧殖栗 道郎 385,684 1,727 0 (注)１ 可決 99.55%
第２号議案
監査等委員でない取
386,925 433 50 (注)２ 可決 99.87%
締役の報酬額設定の
件
第３号議案
監査等委員である取
386,578 783 50 (注)２ 可決 99.78%
締役の報酬額設定の
件
第４号議案
監査等委員でない取
締役に対するストッ
385,845 1,566 0 (注)２ 可決 99.59%
クオプション報酬額
及び内容決定の件
(注) 1．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
２．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
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(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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