大同信号株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
大同信号株式会社(E01816)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年７月１日
【会社名】 大同信号株式会社
【英訳名】 Daido Signal Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 今 井 徹
【本店の所在の場所】 東京都港区新橋六丁目17番19号（新御成門ビル）
【電話番号】 03－3438－4111（大代表）
【事務連絡者氏名】 上席執行役員財務統括部長 浅 田 安 彦
【最寄りの連絡場所】 東京都港区新橋六丁目17番19号（新御成門ビル）
【電話番号】 03－3438－4111（大代表）
【事務連絡者氏名】 上席執行役員財務統括部長 浅 田 安 彦
【縦覧に供する場所】 大同信号株式会社 大阪支店
（大阪市淀川区三国本町二丁目１番３号
（ＮＤＫ大阪ビル））
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2019年６月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年６月27日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
① 期末配当に関する事項
イ 配当財産の種類
金銭
ロ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき10円 総額177,914,530円
ハ 効力発生日
2019年６月28日
② 剰余金の処分に関する事項
イ 増加する剰余金の項目及びその額
別途積立金 1,100,000,000円
ロ 減少する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 1,100,000,000円
第２号議案 取締役６名選任の件
取締役として、今井徹、佐藤盛三、平井俊雄、保苅伸一、二村浩一、狩野省市の６名を選任するも
のであります。
第３号議案 監査役３名選任の件
監査役として、雨宮募、岩﨑俊隆、澤村正彰の３名を選任するものであります。
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として、田嶋憲章を選任するものであります。
第５号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
退任した取締役宗方江一郎、社外取締役石渡世紀、監査役沼崎良平及び辞任した監査役角山義博に対
し、退職慰労金を贈呈するものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並
びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数
決議の結果及び
決議事項 可決要件
賛成割合
(個) (個) (個)
第１号議案 145,742 145 0 (注)１ 可決 98.74%
第２号議案
今 井 徹 145,820 127 0 可決 98.75%
佐 藤 盛 三 145,790 157 0 可決 98.73%
平 井 俊 雄 145,849 98 0 (注)２ 可決 98.77%
保 苅 伸 一 145,760 187 0 可決 98.71%
二 村 浩 一 145,800 147 0 可決 98.74%
狩 野 省 市 145,780 167 0 可決 98.72%
第３号議案
雨 宮 募 134,707 11,240 0 可決 91.22%
(注)２
岩 﨑 俊 隆 134,707 11,240 0 可決 91.22%
澤 村 正 彰 134,657 11,290 0 可決 91.19%
第４号議案
(注)２
田 嶋 憲 章 134,650 11,297 0 可決 91.19%
第５号議案 134,613 171 11,163 (注)１ 可決 91.16%
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
とにより可決要件を満たしたため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決
権数は加算しておりません。
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